证券时报多媒体数字报

  证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-066

  中信重工机械股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜获得财政部批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日收到财政部《关于中信重工机械股份有限公司收购唐山开诚电控设备集团有限公司80%股权有关事宜的批复》（财金函[2015]126号），财政部同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案，主要内容如下：

  一、原则同意公司以发行股份和支付现金的方式收购唐山开诚电控设备集团有限公司80%股权，同时非公开发行股票募集配套资金。

  二、中国中信集团有限公司应督促公司依法合规推进有关工作，合理确定收购与发行价格，最大限度维护国有权益。交易完成后，需按照金融企业国有资产管理的相关规定，及时办理有关国有金融资产管理手续。

  公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案尚需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日

  证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2015-067

  中信重工机械股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会通知的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2015年第一次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年9月11日

  3. 原股东大会股权登记日：

  ■

  二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

  中信重工机械股份有限公司于2015年8月27日披露了《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（编号:临2015-065）。原通知中第二部分“二、

  会议审议事项”中，议案1-8项不变，补充议案9-14项，议案序号相应顺沿。除了下列补充事项外，于2015年8月27日公告的原股东大会通知事项不变。

  9.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

  10.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

  11.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；

  12.《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；

  13.《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺与盈利补偿协议>的议案》；

  14.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。

  本次股东大会的全部议案均须由股东大会会议经特别决议通过。

  本次股东大会的全部议案均须对中小投资者表决单独计票。

  三、除了上述更正补充事项外，于 2015年8月27日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年9月11日 14点 00分

  召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工机械股份有限公司会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月11日

  至2015年9月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司董事会

  2015年8月29日

  附件1：授权委托书

  附件1：

  授权委托书

  中信重工机械股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。