证券时报多媒体数字报

  证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-54

  长城信息产业股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  长城信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十五次会议通知以电子邮件方式于2015年8月20日发出。会议于2015年8月27日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的议案》

  根据公司经营发展计划和自有资金情况，同意公司在第六届董事会第十八次会议通过的使用合计不超过人民币贰亿元自有季节性闲置资金进行理财增效的基础上追加人民币壹亿元。在上述叁亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自本次董事会审议通过之日起壹年。

  具体内容、独立董事意见、保荐机构意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的公告》、《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于长城信息产业股份有限公司利用自有闲置资金进行理财增效的核查意见》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于妥善解决长城信息雨花路161号大院土地出让历史遗留问题的议案》

  为妥善解决长城信息雨花路161号大院土地出让历史遗留问题，促进"雨花区长城信息及周边地块棚户区改造项目"的顺利完成，履行企业社会责任，同意为该项目的长城信息雨花路161号大院棚户区相关住户给予适当补助，合计不超过人民币 1500 万元，本补助在相关住户完成搬迁后发放。

  独立董事意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  长城信息产业股份有限公司董事会

  2015年8月29日

  证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-55

  长城信息产业股份有限公司

  关于利用公司自有闲置资金

  进行理财增效的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司2015年8月27日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的议案》，具体内容如下：

  根据公司经营发展计划和自有资金情况，同意公司在第六届董事会第十八次会议通过的使用合计不超过人民币贰亿元自有季节性闲置资金进行理财增效的基础上追加人民币壹亿元。在上述叁亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自本次董事会审议通过之日起壹年。

  一、理财情况概述

  1、理财的目的

  在不影响日常经营运作资金需求及有效控制投资风险的前提下，利用公司自有季节性闲置资金通过中国人民银行批准的金融机构购买理财产品的理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。

  2、投资金额

  使用合计不超过叁亿元的自有季节性闲置资金进行理财，上述资金额度可以循环使用。

  3、投资方式

  公司通过中国人民银行批准的金融机构购买理财产品。

  公司用于理财的自有季节性闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

  4、投资期限

  自本次董事会审议通过之日起壹年。

  二、理财的资金来源

  公司进行理财所使用的资金为公司自有季节性闲置资金，资金来源合法合规。

  三、需履行的审批程序

  根据相关法律、法规及公司《章程》的规定，本次理财的资金额度属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  四、理财对公司的影响

  公司理财是通过中国人民银行批准的金融机构购买理财产品，公司对理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

  五、风险控制

  公司制定的《内部控制制度》，对理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

  六、独立董事关于理财事项的独立意见

  公司利用季节性自有闲置资金进行理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司制定的《内部控制制度》，明确了理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次利用自有闲置资金进行理财增效，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

  七、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：上述事项已经长城信息董事会审议通过，独立董事发表了同意意见。在不影响公司主营业务正常开展的前提下，长城信息利用季节性自有闲置资金进行理财增效，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。本次长城信息利用季节性自有闲置资金进行理财增效属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本保荐机构对上述事项无异议。

  八、备查文件

  1、董事会决议

  2、独立董事意见

  3、保荐机构意见

  特此公告

  长城信息产业股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日