证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，国内经济下行压力较大，公司在董事会的正确领导下、在管理层的辛勤耕耘以及全体员工的共同努力下，积极应对市场环境的不利影响。报告期内，公司实现营业收入115,011.55万元，同比增长39.78%，归属于母公司所有者的净利润5,131.76万元，同比增长25.87%，主营业务盈利继续保持增长势头。截至本报告期末，订单储备169,178.54万元，订单储备是公司上半年营业收入的147.10%，为完成公司全年经营目标奠定了良好基础。

  1、 幕墙系统及材料产业继续持续增长

  随着中国经济实力的持续增长，城市化进程加快，市场对高端建筑幕墙的需求加大，公司继续做强做大高端幕墙及材料产业并不断取得成效。凭借在幕墙系统及材料行业技术、硬件、品牌、服务等的综合优势，公司采取差异化市场策略，有选择性地大力耕耘高端幕墙市场，高端幕墙系统及材料市场份额不断扩大。上半年，公司先后取得深圳天鹅湖花园一期、上海铜山街旧改项目、西宁（康美）国际中药城交易中心、昆明滇海古渡大码头、贵阳国际金融中心一期商务区七号楼、东营市中国石油装备产业基地国际交流中心主体馆等一批大型节能低碳高端幕墙及铝板材料项目。对已接获高端幕墙系统及材料的订单，公司积极组织深圳阿里巴巴/阿里云、成都阿里巴巴西部基地、南昌万达茂、西宁万达广场、成都万达瑞华酒店、上海万科翡翠、soho上海外滩、华为西安全球交换技术中心及软件工厂等项目的设计、采购、生产和施工，满足市场需求，将订单转化为销售收入，特别是技术要求较高的300米的超高层深业上城南区项目、深圳中国储能大厦、重庆天和国际中心幕墙项目施工进展顺利。在近年来持续快速增长的基础上，公司幕墙系统及材料产业销售收入及利润呈常态化持续增长趋势，上半年，实现销售收入92,273.38万元，同比增长21.75%。

  上半年，主要负责幕墙业务的全资子公司方大建科被深圳市卓越绩效管理促进会评选为“推行卓越绩效模式先进组织”，多次被业主评为“优秀项目团队奖”、“关键供应商”等称号。

  2、新能源产业阔步向前

  近一年是公司新能源产业大踏步起步的一年。自去年7月新能源公司成立至今，现已分别与江西省南昌市、萍乡市、新余市、龙南县签订建设太阳能光伏电站项目协议，总容量达1.1GW。同时，上半年公司两座太阳能光伏电站先后在萍乡市、东莞松山湖开工建设，计划年内建成并网发电，并将采用“互联网+”方式进行经营管理。随着公司太阳能光伏产业战略计划的全面实施，太阳能光伏产业将会给公司带来较稳定的收入和利润，未来将成为公司的重点业务发展方向和营业收入、利润新的重要来源，对公司未来收入、利润构成产生重大影响。上半年，公司加大对方大索正照明LED产品品牌的宣传力度，有效地提升了品牌知名度，对稳定和扩张渠道起到了明显的促进作用。

  3、轨道交通设备产业未来前景良好

  2015年，轨道交通装备被我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领的《中国制造2025》明确列为大力推动的重点领域。同时，“一带一路”已成为国家发展战略。近年来，中国国力不断增强，全国各地城市轨道交通建设加速推进。根据国家相关规划，预计到2020年，具备建设轨道交通条件的城市将达到50个左右，我国城市轨道交通累计营业里程将达到7395公里。公司紧抓机遇，凭借市场占有率、品牌影响力、知识产权和行业标准、工程服务等多项第一的优势赢得客户信赖，今年公司已中标兰州、厦门、武汉、合肥、南宁城市轨道交通屏蔽门项目，巩固了公司在国内屏蔽门行业的龙头地位。经过十多年的创新与发展，公司具有自主知识产权的屏蔽门产品应用于中国近二十个城市，在亚太区经济发达的新加坡、香港、台湾等地也得以应用，公司成为全国屏蔽门市场占有率最高的企业。上半年，公司地铁屏蔽门销售收入同比增长105.48%。随着国家“一带一路”的发展战略及《中国制造2025》规划的实施，未来公司地铁屏蔽门产业将继续保持兴旺发展态势。

  4、方大城更新建设正有序推进

  在前期各项配套工作有效完成的基础上，方大城更新项目施工正按计划有序推进，目前地下工程施工基本完成。公司通过对外开放营销中心、项目形象包装、外围展示、自媒体及官网平台宣传等方式，目标计划进展顺利。

  5、其他

  由于公司订单、销售持续增长，公司物流相应大幅增长，与众多供应商建立了长期良好合作关系，同时公司多年来在银行具有良好信用记录，上半年，公司与银行签订了供应链金融合作协议，与银行、供应商共同搭建了以公司作为核心企业的产业链金融平台并投入运营，达到了公司、银行、供应商三方共赢，也为公司进一步运用“互联网+”积累了经验。

  公司坚持以人为本发展观，大力实施人才强企战略，加大高端人才引进力度、加强对现有员工的业务培训，不断优化人员结构，提升管理效率。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  方大集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日

  股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2015-40号

  方大集团股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2015年8月11日以书面和传真形式发出会议通知，并于2015年8月27日下午在本公司会议室召开第七届董事会第十五次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事四人，独立董事林斌先生、黄亚英先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事郭万达先生出席会议并行使表决权，董事熊建伟先生因工作原因未能出席会议，委托董事王胜国先生出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  1、本公司2015年半年度报告全文及摘要；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、关于取消公司2014年度非公开发行A 股股票预案的议案：

  鉴于我国证券市场已发生了较大变化，综合外部融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，公司经审慎考虑，并与保荐机构协商，决定取消2014年度非公开发行A股股票预案，同时向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。本次太阳能光伏电站募集资金投资项目，公司将以自筹资金逐步投入建设。

  独立董事就此事项发表了意见，内容详见2015年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  3、本公司关于为下属两家全资子公司提供担保的议案：

  （1）本公司下属全资子公司深圳市方大建科集团有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整（150,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保,具体金额和期限以与银行签订的合同为准。

  （2）本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整（50,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保,具体金额和期限以与银行签订的合同为准。

  授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。本议案需提交本公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本公司《2015年半年度报告全文》详见2015年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》、《关于取消2014年度非公开发行A股股票预案的公告》、《关于为下属两家全资子公司提供担保的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  方大集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日

  证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-42

  方大集团股份有限公司关于为下属两家全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、本公司下属全资子公司深圳市方大建科集团有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整（150,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保,具体金额和期限以与银行签订的合同为准。

  2、本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整（50,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保,具体金额和期限以与银行签订的合同为准。

  2015年8月27日，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《本公司关于为下属两家全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保内容，授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。上述议案表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

  以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人概况：

  深圳市方大建科集团有限公司是本公司全资子公司，1993年3月成立于深圳，注册资本5亿人民币，法定代表人：熊建伟，主营业务：各类建筑幕墙的设计、制作和安装；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的制作、设计与施工等。

  深圳市方大自动化系统有限公司是本公司全资子公司，2003年8月成立于深圳，注册资本1.05亿元人民币，法定代表人：林克槟，主营业务：轨道交通屏蔽门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。

  2、股权结构情况：

  2.1 深圳市方大建科集团有限公司

  ■

  2.2 深圳市方大自动化系统有限公司

  ■

  3、主要财务数据

  最近一年又一期的财务数据如下（单位：万元）：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：

  1、担保方式：连带责任保证；

  2、担保金额：总金额不超过人民币2亿元

  3、担保期限：以与银行签订的合同为准。

  四、董事会意见

  深圳市方大建科集团有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司均为本公司的全资子公司，各公司因其自身经营发展需要向银行申请授信，同意本公司为下属两子公司提供连带责任担保。

  不存在反担保情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年6月30日，本公司累计担保数量为154,255.34万元人民币，全部为对子公司的担保，占本公司2014年经审计净资产的124.91%，不存在逾期担保。

  本公司及各子公司没有发生对外担保。

  六、备查文件

  本公司第七届董事会第十五次会议决议。

  方大集团股份有限公司董事会

  2015年8月29日

  证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-43

  方大集团股份有限公司关于取消2014年度非公开发行A股股票预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案》，有关情况如下：

  一、关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的基本情况

  公司分别于2014年12月23日、2015年4月3日、2015年6月30日召开的第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十二次会议及2015年1月13日、2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会审议通过了公司2014年度非公开发行A股股票预案及相关事宜。

  公司拟向包括第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司在内不超过10名特定对象非公开发行A股股票，数量不超过9,000万股，募集资金不超过85,600万元，扣除发行费用后全部用于投资太阳能光伏电站建设及偿还银行贷款。本次非公开发行的申报材料已于2015年4月15日获中国证监会受理，中国证监会于2015年6月23日出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，2015年7月20日公司对上述反馈意见进行了回复。

  二、公司取消2014年度非公开发行A股股票预案的主要原因和决策程序

  鉴于我国证券市场已发生了较大变化，综合外部融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，公司经审慎考虑，并与保荐机构协商，决定取消2014年度非公开发行A股股票预案，同时向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。本次太阳能光伏电站募集资金投资项目，公司将以自筹资金逐步投入建设。

  独立董事就此事项发表了意见，认为公司取消本次非公开发行A股股票预案是出于客观原因，不会对公司经营造成重大不利影响。

  特此公告。

  方大集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日

  证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-44

  方大集团股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2015年8月11日以书面和传真形式发出会议通知，并于2015年8月27日下午在本公司会议室召开第七届监事会第九次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议由监事会召集人郑华女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、本公司2015年半年度报告全文及摘要:

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议方大集团股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、关于取消公司2014年度非公开发行A 股股票预案的议案；

  鉴于我国证券市场已发生了较大变化，综合外部融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，公司经审慎考虑，并与保荐机构协商，决定取消2014年度非公开发行A股股票预案，同时向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。本次太阳能光伏电站募集资金投资项目，公司将以自筹资金逐步投入建设。

  上述两项议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  方大集团股份有限公司

  监事会

  2015年8月29日