证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)第二次临时股东大会于2015年5月25日批准本次重大资产重组方案后，公司据此展开实施工作，已完成标的资产过户[详见2015年6月9日刊载于巨潮资讯网的《公司关于重大资产重组完成资产过户的公告》(编号：2015-54)]，目前，正在办理相关股份转让登记手续。

  按照本次交易方案，公司将以支付现金120,000万元的方式购买广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)、张文、李强合计持有的广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)为公司支付合计人民币100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司(简称沈阳茂业置业)、沈阳茂业百货有限公司(简称沈阳茂业百货)、临沂茂业百货有限公司(简称临沂茂业)、保定茂业百货有限公司(简称保定茂业)、沈阳茂业时代置业有限公司(简称沈阳茂业时代)5名关联方合计转让其持有的本公司股份2,200万股；向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。

  本次股份转让的受让方沈阳茂业置业、沈阳茂业百货、临沂茂业、保定茂业、沈阳茂业时代、长实通信原实际控制人邹军分别承诺如下：

  一、沈阳茂业置业将协议受让中兆投资持有的公司股份800万股，占公司总股本比例为1.2865%。

  受让方沈阳茂业置业承诺：为了维护资本市场稳定，保护投资者合法权益，自本次受让股份过户公告之日起半年内，不通过二级市场减持所持有的茂业物流股份。

  二、沈阳茂业时代将协议受让中兆投资持有的公司股份300万股，占公司总股本比例为0.4824%。

  受让方沈阳茂业时代承诺：为了维护资本市场稳定，保护投资者合法权益，自本次受让股份过户公告之日起半年内，不通过二级市场减持所持有的茂业物流股份。

  三、沈阳茂业百货将协议受让中兆投资持有的公司股份400万股，占公司总股本比例为0.6433%。

  受让方沈阳茂业百货承诺：为了维护资本市场稳定，保护投资者合法权益，自本次受让股份过户公告之日起半年内，不通过二级市场减持所持有的茂业物流股份。

  四、临沂茂业将协议受让中兆投资持有的公司股份400万股，占公司总股本比例为0.6433%。

  受让方临沂茂业承诺：为了维护资本市场稳定，保护投资者合法权益，自本次受让股份过户公告之日起半年内，不通过二级市场减持所持有的茂业物流股份。

  五、保定茂业将协议受让中兆投资持有的公司股份300万股，占公司总股本比例为0.4824%。

  受让方保定茂业承诺：为了维护资本市场稳定，保护投资者合法权益，自本次受让股份过户公告之日起半年内，不通过二级市场减持所持有的茂业物流股份。

  六、邹军将协议受让中兆投资持有的公司股份1,000万股，占公司总股本比例为1.6082%。

  受让方邹军承诺：为了维护资本市场稳定，保护投资者合法权益，自本次受让股份过户公告之日起半年内，不通过二级市场减持所持有的茂业物流股份。

  茂业物流股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日