证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

注:截止 2015 年 8 月 14 日,根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的公司定期股东名册(全体股东前100名),中国证券金融股份有限公司直接持有本公司股票 76,113,783 股,占本公司总股本的 1.78% ,位列公司第三大流通股股东。同时,数十家基金通过中证金融资产管理计划合计持有公司股票 79,999,000 股,占公司总股本的 1.90%。此外,中央汇金投资有限责任公司直接持有本公司股票 52,316,600 股,占公司总股本的 1.23%,位列公司第六大流通股股东。上述十二家股东合计持有公司股票 208,429,383 股,占公司总股本的 4.91%。

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,公司以“产品领先、效率驱动、全球经营”三大战略主轴为指引,聚焦产品与用户,清晰业务结构、精简组织层级,推动组织再造与协同化平台的搭建,推动创新机制与研发能力提升,产品品质与口碑持续改善,企业盈利能力与经营质量持续增强,多品类协同的市场竞争优势进一步稳固。上半年,公司营业收入同比增长6.70%,归母净利润增长25.93%,整体毛利率为27.43%,提升1.58 个百分点,整体归母净利率为10.09%,同口径提升1.54 个百分点。2015《财富》中国500强榜单,美的排名第32位,位居家电行业第一,2015福布斯全球企业2000强榜,美的集团成功进入世界500强,排名436位。?

2015年上半年,公司的主要工作重点如下:

(1)以产品和用户为中心,持续产品结构优化,稳步提升产品力

以做好产品的基本理念,加强消费者研究,关注用户体验,创新产品开发,产品结构不断优化,高端占比稳步提升,产品口碑日益改善。空调领域的智能温控,防儿童踢被着凉的儿童空调,与小米手环智能互动,自动开机、睡眠温控的“i青春”多彩空调,洗衣机领域的自动投放、智能滚筒及快净系列洗衣机新品,冰箱领域的智能食材管理、营养管家与智能app远程控制功能的智能冰箱及厨电与小家电领域的自动高温“蒸汽洗”油烟机、自动熄火,童锁保护安全灶、多段式IH加热,高温蒸汽补炊智能“鼎釜”电饭煲、保障健康沐浴的双滤活水热水器、采用二代活力芯技术及医疗级纳米抗菌材料的净水器等一系列新品持续推出,以精品品质及差异化战略作为市场突破口,不断满足消费者个性与差异化需求,全线产品多次获得国内外重要奖项。

(2)加强核心渠道拓展,电商业务快速增长,物流协同全面升级

依托美的多产品品类的协同优势,持续加大旗舰店、苏宁、国美、区域性连锁(TOP客户)4家线下战略渠道及天猫、京东线上战略渠道的拓展和业务协同,截至2015年6月底,美的旗舰店总数突破2100家,在三四级市场已实现了超过90%的覆盖,以旗舰店为主要载体的电商O2O融合业务逐步落实,综合售后服务能力全面提升;同时,继续加大了与苏宁、国美及80多家TOP客户的战略合作深度,常态化开展了具有品牌专属性或排他性的联合促销活动,巩固终端占比,确保份额提升。

以用户和产品为核心,进一步加快美的电商业务全渠道战略部署,全面开展与京东、天猫、苏宁易购等平台的战略合作,各平台美的旗舰店运营效果初步凸显,2015年上半年,美的电商全网零售额突破70亿元,在家电行业中排名第1,单品类市场排名第一的达 11 个;内部电商平台建设加速推进,全新“美的商城”正式投入运营,统一内部运营、用户、订单和数据,面向用户交互方式的 O2O 平台初步搭建完成。

发挥协同优势,深入推动市场端大物流平台建设,整合全品类各地分公司、代理商、线上线下物流业务,实现协同仓储、整合配送,去分公司至代理商中间层,大幅提升企业到终端的统一物流运作能力与产品销售、库存等全流程大数据的监控与分析能力,并在覆盖网络、响应速度、服务质量和“最后一公里”配送能力方面全面提升用户体验。截至6月底,已完成大物流平台广州项目,实现了客户当天订单,当晚装车、次日配送的效率目标,对价值链整体成本节约将在500万/年以上,15年内将继续推进5个省以上的大物流平台建设,实现仓储、干线、支线和最后一公里的端到端的物流体系的目标。

(3)推动实施智慧家居+智能制造“双智”战略,布局新业务成长空间

积极务实推进美的M-SMART智慧家居战略,基于美的全球最齐全的产品群优势及用户基础,从单一产品制造商向提供系统集成的服务解决方案和系统的产品供应商转变,构建“互联网+”模式下的智慧家居场景应用。2015年,公司对内协作,上市智能产品型号80余款,以传感、大数据、智能控制技术为手段,推动智慧家居互联平台建设,管家系统初具雏形;对外开放融合,发布智慧家居白皮书,完成M-SMART系统与阿里、京东、苏宁三大电商平台及小米系统的对接,发布了智慧家居管理“美居”APP 2.0版本,极大简化流程,改善用户体验。

2015年8月,公司与全球机器人巨头日本安川电机签署设立合资公司的协议,合资设立工业机器人及服务机器人合资公司,以“智能制造+工业机器人”全面提升美的智能制造水平,并以工业机器人带动伺服电机等核心部件、系统集成业务的快速发展,进一步拓展美的B2B的产业空间;以“智能家居+服务机器人”推动美的智慧家居的快速发展与生态构建,并以服务机器人带动传感器、人工智能、智慧家居业务的延伸,打造美的智慧家居集成系统化、生态链能力。

(4)整合海外业务平台,加强对外合资合作,推动自有品牌及海外业务稳定增长

设立国际总部,统筹规划海外自有品牌业务,推动外销业务模式以“OEM为主”向以“OBM为主”转变,组织形态由支持“中国出口”向支持“本地运营”转变;继续完善自有品牌管理办法,引导事业部资源投向,推动外销组织转型,搭建经营管控平台,固化产品事业部到海外公司的一体化工作流程,逐步建成促进海外自有品牌业务发展的第二跑道。上半年,在南美,欧洲经济大环境不稳定和汇率大幅波动的情况下,海外自有品牌业务在亚太、中东依然保持良好增长,其中,印度、马来西亚、菲律宾、阿联酋、埃及业务同比增长均超过20%;总体毛利水平与去年持平。同时,OEM出口业务销售额保持稳定增长,特别是洗衣机,冰箱,吸尘器等品类高于行业平均增长率35-45%。

继续加大与全球领先暖通及家电巨头的合资合作,拓展业务成长空间,2015年3月,开利入股美的中央空调重庆基地35%股权,意图拓展大型冷水机组市场,提升全球市场份额与竞争力,同月,公司与博世设立合资公司,整合并利用双方在多联机系统领域的专业知识以及较为完善的区域销售网络,拓展多联机市场;2015年4月,美的与希克斯宣布成立合资公司,落实精品战略、拓展智能产业,在家电控制、智能传感、能源管理、智能安防、健康电子系统等领域开展深度合作。

(5)加大研发投入,突破创新机制,设立全球创新中心

以消费者为中心,继续加大研发投入与产品开发,构建具有全球竞争力的技术研发体系,提升创新能力,截至2015年6月,美的申请专利约3.5万件,授权专利约1.8万件;突破创新机制,整合设立美的全球创新中心,既面向未来,聚焦基础技术的共享、协同、共性技术与核心技术的研究创新及图像识别、语音识别等人工智能的研究、运用与场景搭建,也以市场和用户为中心,以互联网的全新思维与运营模式,推动爆品打造,现有品类新平台开发的“另起炉灶”项目及健康、智能、美容、营养、环保等跨界创新产品开发“第二跑道”项目,以创新中心成为美的集团创新项目孵化器,打破原有的组织体系与开发模式,创新激励机制,保障创新业务的资源支持。

(6)推动组织再造与流程变革,打造以产品和用户为中心的组织形态,建立高效运营体系

以用户、产品为中心,以互联网的思维与方法,重构集团组织体制、运作机制与流程,摒弃科层体制与部门中心化,建立共享、开放的业务与职能平台,塑造“平等、互信、无边界、合伙人”的文化氛围;进行业务整合,发挥协同效应,构建电商、物流、服务、创新、金融、采购、国际等7大平台;

继续推进“一个美的、一个体系、一个标准”工作,打通内外部价值链,建立以市场为导向的高效运营流程体系,作为“一个美的、一个体系、一个标准”的重要载体,以“统一流程、统一主数据、统一IT系统”为工作目标,涵盖6大运营系统、三大管理平台、2大技术平台的美的集团632项目已开始在全集团推广应用,632项目的实施,通过流程、数据和系统三统一,进一步夯实了美的企业管控与运营基础,对集团各业务领域从客户体验、管理规范、运营透明、内外协同等多个维度进行了整体优化与提升。

(7)完善长效激励机制,公司治理再上台阶

继第一期向中高层及核心业务骨干600余人推出期权激励计划之后,面向700余中层及核心骨干推出了第二期股权激励计划,并面向对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的公司核心管理人员31人,推出美的集团首期“合伙人”持股计划,推动“经理人”向“合伙人”的身份转变,并以购买股票额度分配与业绩挂钩、权益分期归属并延长锁定的方式,激励管理层与公司长期价值成长的责任绑定, 2015年5月7日至18日,持股计划以计提的专项基金及融资自筹资金共2.3亿元购入美的股票648.38万股,完成了股份购买。“合伙人”持股计划及股权激励计划的实施,基本建立了与全体股东长期利益一致的股权架构,公司治理机制进一步优化提升。

2015年下半年,主要工作规划:

(1)进一步推进现有业务的持续转型与升级,把握用户需求,提升用户体验,推进精品工程,改善产品结构,保障运营效率的持续提升及盈利的稳步增长;

(2)以“用户、产品”为中心,以互联网+的思维及方法,深入推动公司组织再造、流程再造、团队再造、绩效再造与文化再造,发挥协同优势,推动七大平台的运营发展;

(3)继续推动营销转型,推进全国大物流平台建设,抓住核心渠道,改善薄弱市场,保障电商业务快速增长,搭建美的端到端物流平台;

(4)聚焦国际战略市场,分阶段推进美的全球化业务,引导和推动各事业部建立从总部基地到海外公司端到端的产品线专业化管理和运作体系,稳定优化OEM项目,推进自有品牌业务增长;

(5)继续坚持精细化管理,提高资产周转效率,构筑成本新优势;继续推动精益制造与自动化水平,提升制造效率与产品品质;

(6)坚定创新方向,推动新产品开发,积极探索与寻找新业务方向,开辟第二跑道,提前布局新业务成长空间。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

美的集团股份有限公司

法定代表人:方洪波

二零一五年八月三十一日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 :2015-059

美的集团股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月18日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第三十二次会议通知,并于2015年8月28日上午在公司总部召开会议,会议应到董事12人,实到董事12人,公司监事列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长方洪波先生主持,经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》(公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网,半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);

二、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

鉴于本公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定,公司第一届董事会现提名方洪波先生、袁利群女士、吴文新先生、何剑锋先生、李飞德先生、胡晓玲女士、徐海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;提名吴世农先生、芮萌先生、郭学进先生、黎文靖先生为第二届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行选举,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

三、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》;

根据公司股份回购的注销情况以及公司第一期股票期权激励计划下激励对象的行权情况,对《公司章程》涉及公司注册资本的相关条款进行修订,注册资本由4,290,122,597元调整为4,265,714,504元;

鉴于本公司第一届董事会任期届满,公司拟进行董事会的换届选举,经提名的第二届董事会候选人员名单总共为十一人,因此,相应的对《公司章程》涉及公司董事人数的相关条款进行修订,将公司董事会人数由十二人调整为十一人(具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》;

本公司对已破产、已清算公司的往来款及五年以上已无法收回的应收款项进行核销,共计核销1,096.26万元,本次核销上述款项对公司当期利润影响5.45万元(《关于公司核销资产减值准备的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊);

五、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司向小米科技有限责任公司非公开发行有限售条件的流通股55,000,000股,已于2015年6月26日在深圳证券交易所上市。募集资金净额为1,203,543,228.39元。

本次募集资金仅用于公司补充流动资金,截至2015年6月30日,募集资金专项账户累计使用金额为523,286,398.87元,余额为680,256,829.52元。(《美的集团股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊)。

六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属子公司股权转让的关联交易议案》,关联董事栗建伟先生、何剑锋先生已回避表决;

为进一步专注主业经营,集中资源投放,公司拟将通过全资子公司持有的佛山市顺德区美荟管理服务有限公司(以下简称“佛山美荟”)100%的股权转让给美的控股有限公司或其下属子公司,并以佛山美荟截止到2015年6月30日的财务报表的净资产2.729亿元为转让对价(《关于下属子公司股权转让的关联交易的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊)。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于试行多元化员工持股计划暨子公司股权转让的关联交易议案》,关联董事方洪波先生、袁利群女士、吴文新先生、李飞德先生均已回避表决;

为推动本公司直接及间接控制的全资子公司安得物流股份有限公司(以下简称“安得”)业务的快速发展,拟在安得试行多元化的员工持股计划,建立以安得核心经营管理团队,物流业务相关经营主体负责人及公司部分高管(以下统称为“激励对象”)共同参与的安得股权长期持有计划。

公司拟将其持有的安得20%的股权以安得截止2015年6月30日的每股净资产1.64元/股为基础进行定价,并考虑股份过户前分红及其他权益调整事项,转让予上述激励对象共同出资设立的有限合伙企业(《关于试行多元化员工持股计划暨子公司股权转让的关联交易的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊)。

八、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》)。

定于2015年9月18日下午14:30召开2015年第三次临时股东大会,股权登记日为2015年9月11日。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2015年8月31日

附:第二届董事会全体董事候选人简历

方洪波,男,48岁,硕士,1992年加入美的,曾任广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务,现任公司董事长兼总裁职务。方洪波先生同时在公司下属上市公司无锡小天鹅股份有限公司任董事长职务。

方洪波先生,目前持有公司股票91,326,995股,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

袁利群,女,46岁,硕士,第十二届全国人民代表大会代表,1992年加入美的,曾任广东美的电器股份有限公司董事,现任公司董事、副总裁兼财务总监职务。袁利群女士同时在公司控股的香港上市公司威灵控股有限公司及公司参股的广东顺德农村商业银行股份有限公司任董事职务。

袁利群女士,目前持有公司股票60,500,000股,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

吴文新,男,51岁,硕士,1993年加入美的,曾任美的家用空调事业部副总裁职务,现任公司董事、副总裁,兼任家用空调事业部总裁。

吴文新先生,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

何剑锋,男,48岁,本科,现任公司董事。何剑锋先生同时任盈峰投资控股集团有限公司董事长兼总裁、浙江上风实业股份有限公司董事长等职务。

何剑锋先生,目前未持有公司股票,是公司实际控制人何享健先生的直系亲属;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

李飞德,男,38岁,硕士,1999年加入美的,曾任公司董事会秘书、战略经营部总监、营运管理部总监、总裁助理等职务,现任公司董事、副总裁职务。李飞德先生同时在公司控股的香港上市公司威灵控股有限公司任执行董事职务。

李飞德先生,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

徐海,男,39岁,本科,曾任高盛高华有限责任公司执行董事、工银国际控股有限公司董事总经理,现任公司董事以及绿能高科集团有限公司监事。

徐海先生,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

胡晓玲,女,45岁,硕士,曾任安达信会计师事务所资深审计师、中国国际金融有限公司直接投资部高级经理。现任公司董事以及天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业委派代表。

胡晓玲女士,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

吴世农,男,59岁,博士,现任厦门大学管理学院教授、博士研究生导师,公司独立董事,兼任国务院学位委员会工商管理学科评议组成员,国家自然科学基金委员会委员等。

吴世农先生,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

芮萌,男,48岁,博士,现任中欧国际工商学院金融与会计学教授、博士研究生导师,兼任博士课程主任,中欧-世界银行中国普惠金融中心主任,上海清算所风险管理委员会委员等。

芮萌先生,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

郭学进,男,56岁,硕士,现任广东金领律师事务所主任,广州市第十四届人大代表、广州市人大法制委员会委员,广州仲裁委员会仲裁员,广州市交通委员会决策咨询专家,公司独立董事。

郭学进先生,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

黎文靖,男,36岁,博士,现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授、博士研究生导师,公司独立董事,兼任中国会计学会会员、广东省会计学会理事,暨南大学管理会计研究中心研究员、暨南大学社会责任与环境会计研究中心研究员。

黎文靖先生,目前未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-060

美的集团股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月18日向公司监事发出召开第一届监事会第二十一次会议通知,并于2015年8月28日在公司总部召开会议,应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持,经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年半年度报告》;

根据相关法规的规定,公司监事会对公司2015年半年度报告的书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

鉴于本公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会由3人组成,其中1名为职工代表监事,2名为股东代表监事。公司第二届监事会现提名曾巧女士、赵军先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》(具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》);

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》(《关于公司核销资产减值准备的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊);

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属子公司股权转让的关联交易议案》(《关于下属子公司股权转让的关联交易的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊);

公司监事会认为:公司通过本次股权转让,可以进一步改善资产结构和质量,有利于公司专注主业经营,集中资源投放,突出业务发展方向,符合公司的中长期发展规划和公司全体股东利益。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于试行多元化员工持股计划暨子公司股权转让的关联交易议案》(《关于试行多元化员工持股计划暨子公司股权转让的关联交易的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊)。

公司监事会认为:本次交易拟通过创建合伙人的多元化激励机制,充分调动对安得经营发展承担主要责任的激励对象的积极性,稳定和吸引人才,打造激励对象风险共担、共同创业、实现事业、长期绑定公司价值成长的平台,推动公司物流业务的快速发展,提升安得核心竞争力,为公司长期发展奠定基础。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2015年8月31日

第一章附:第二届监事会股东代表监事候选人简历

曾巧,女,硕士,42岁,1999年加入美的,曾任广东美的电器股份有限公司监事会召集人,现任公司监事会主席兼审计总监。

曾巧女士,目前未持有本公司股份,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

赵军,男,硕士,40 岁,2000 年加入美的,曾任广东美的电器股份有限公司董事、财务总监,现任美的控股有限公司总裁助理兼财务负责人。

赵军先生,目前未持有本公司股份,目前在公司控股股东美的控股有限公司任高管职务,未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-061

美的集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人美的集团股份有限公司董事会现就提名吴世农先生、芮萌先生、郭学进先生、黎文靖先生为美的集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任美的集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二、被提名人符合美的集团股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在美的集团股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_______________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有美的集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_______________________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有美的集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_______________________________

七、被提名人及其直系亲属不在美的集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_______________________________

八、被提名人不是为美的集团股份有限公司或其附属企业、美的集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_______________________________

九、被提名人不在与美的集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_______________________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_______________________________

十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____________________________

十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明______________________________

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明______________________________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十七、包括美的集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在美的集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议情况:吴世农先生应出席__32__次,未出席 __0__次;郭学进先生应出席 32 次,未出席 0 次;黎文靖先生应出席__32__次,未出席 __0__次;芮萌先生未在公司任职。(未出席指未亲自出席且未委托他人)。

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:______________________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________________________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:美的集团股份有限公司

2015年8月31日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-062

美的集团股份有限公司

关于公司核销资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2015 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》,根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定,现将具体情况公告如下:

一、本次核销资产减值准备情况

1、应收款项减值准备

本次核销应收账款坏帐准备1,077.65万元,共计核销84家。

2、其他应收款减值准备

本次核销其他应收款坏帐准备18.61万元,共计核销8家。

本次核销的主要为已破产、已清算公司的往来款或五年以上已无法收回的应收款项。公司已采取了派员追讨、发送律师函、提请法律诉讼等方式进行追讨, 已确认无法收回并全额计提了减值准备。

本次公告核销的资产减值准备不包含无锡小天鹅股份有限公司及其子公司(以下简称“小天鹅”)核销的资产减值准备,小天鹅已按上市公司披露要求进行披露,相关数据以小天鹅公告内容为准。

二、核销资产减值准备对当期利润的影响

公司已对上述应收款项及其他应收款全额计提坏账准备1,096.26万元,本次核销上述款项对公司当期利润影响5.45万元。公司核销上述款项后并不放弃债权,财务部门对所核销的债权建立备查账,保留债权的相关证据,落实责任人继续催收。

三、会计处理的方法、依据及责任追究措施

公司依据《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定,依据欠款单位实际情况,采用帐龄分析法和个别认定法对无法收回的应收款项计提了减值准备。

本次核销的应收款项为公司历史形成的坏帐损失。为避免公司产生新的坏帐损失,公司明确规定,凡出现应收款项逾期的,责成相关责任人员追讨并纳入绩效考核;给公司造成重大损失的,公司保留追究其经济责任乃至法律责任的权力。

四、需履行的审批程序

本次核销资产减值准备的议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过,独立董事发表了独立意见,监事会亦就该事项发表了相关意见。本次减值准备核销不涉及关联交易。根据相关规定,本议案经董事会审议通过后,不需提交公司股东大会审批。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:1、本次核销资产减值准备为已无法收回的应收款项及其他应收款,公司已全额计提坏账准备,本次核销对公司当期损益产生的影响较小,我们认为符合企业会计准则账务核算相关规定;2、本次核销资产减值准备是为保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,能公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益的行为,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2015年8月31日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-063

美的集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日召开职工代表大会,会议选举李宝琼女士(简历附后)为公司第二届监事会的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会,其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2015年8月31日

附:李宝琼简历

李宝琼女士,本科,34岁, 2004年加入美的,曾任美的集团行政与人力资源部招聘与员工关系专员、薪酬福利经理等职务,现任美的集团股份有限公司人力资源部薪酬激励高级专员及公司职工代表监事。

李宝琼女士,目前未持有本公司股份,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系:未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2015-064

美的集团股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2015年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2015年8月28日召开的第一届董事会第三十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为:2015年9月18日(星期五)下午14:30。

网络投票时间为:2015年9月17日—2015年9月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月17日下午15:00—2015年9月18日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)截至2015年9月11日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;

本议案经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团董事会会议决议公告》。公司第二届董事会非独立董事候选人为方洪波先生、袁利群女士、吴文新先生、何剑锋先生、李飞德先生、胡晓玲女士、徐海先生;独立董事候选人为吴世农先生、芮萌先生、郭学进先生、黎文靖先生。本议案投票采取累积投票制,非独立董事和独立董事分开采用累积投票制选举。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可对其进行表决。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》;

本议案经公司第一届监事会第二十一次会议审议通过(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团监事会会议决议公告》。公司第二届监事会股东代表监事候选人为曾巧女士、赵军先生。本议案投票采取累积投票制。

3、审议《公司章程修正案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司章程修正案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2015年9月14日至9月17日每日上午9:00-下午17:00。

(二)登记手续:

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。

3、登记地点:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(下转B22版）