证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年，国内电影市场持续繁荣，电影票房不断创出新高。截止2015年6月30日，国内电影市场票房达203.63亿元，同比增长48%，观影人次首次突破5.5亿，同比增长46%。公司借助于登陆资本市场的有利契机以及电影市场的快速发展，通过自我发展及对外并购等方式，不断扩大公司规模，保持公司收入、利润持续增长。

公司2015年上半年在董事会的带领下，认真落实年度经营计划的各项工作，票房收入、观影人次、市场占有率、单银幕产出等各项指标继续保持全国第一。公司经营管理情况如下：

1、收入利润稳步增长，经营质量持续提升

2015年上半年，公司加大营销力度，积极发展会员数量，拓展盈利模式，达到收入利润稳步增长，实现营业收入34.86亿元，比上年同期增长41%，其中线上票房收入突破15.5亿元，同比增长300%；实现净利润6.29亿元，比上年同期增长50.43%。

2、开启行业并购整合，加速公司发展

公司利用上市的有利契机，加快扩张步伐，2015年上半年同时启动了国内外两项重大资产重组工作，不断提高市场份额，加快公司发展。通过收购澳大利亚影院运营商Hoyts集团实现全球化战略的一部分，为公司成为国际化知名品牌公司奠定良好基础；通过与世茂股份战略合作，收购其18家影院的同时，未来世茂股份新建商业广场中影院业态亦由公司独家经营，能够提升公司市场份额并带来影院项目储备；通过收购影时尚，可以参与好莱坞电影全球投资权并享有全球分账，为公司提供了多元化的收入来源。

3、打造“会员+”电影服务生态圈

截至2015年6月末，公司会员量已突破4000万人，是全球最大的电影会员体系，会员数量较2014年底提升了53.8%，会员消费占比超过80%。公司计划充分利用会员规模优势，打通线上线下资源，建立开放式电商平台和网络院线，大力发展电影衍生品，并围绕会员展开跨界整合营销，努力将公司打造成为全球最大的电影生活服务平台。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年1-6月纳入合并范围子公司共计122家，比2014年新增合并子公司12家，均为新设子公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-074号

万达电影院线股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年8月28日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年8月18日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

《公司2015年半年度报告》详细内容请参见2015年8月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司2015年半年度报告摘要》请参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请参见同日在深圳证券交易所指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2015年上半年利润分配预案的议案》

公司2015年上半年经营状况良好，业绩稳步增长，考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有投资者分享公司经营发展的成果，2015年上半年利润分配预案为：以截止2015年6月30日公司总股本56,000万股为基数以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增56,000万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至112,000万股。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理本次资本公积金转增股本后的《公司章程》修改及注册资本变更工商登记手续等相关事宜。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

公司为了降低成本、提升财务管理水平及效率，拟将在天津成立万达电影院线股份有限公司天津共享服务分公司，作为公司的财务共享服务中心，为此需在公司经营范围增加“代理记账、会计咨询、税务咨询，企业管理咨询，信息咨询和服务，商务信息咨询，计算机技术服务与技术咨询，计算机系统集成，网络设备安装与维护”，并就此修改《公司章程》。

鉴于公司2015年半年度利润分配拟以2015年6月30日总股本56,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增56,000万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至112,000万股。若本次利润分配预案经公司股东大会审议通过后，公司的注册资本、股本总额将发生变化，同意董事会就《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行相应修订。

本议案尚需公司股东大会以特别决议方式审议。

《公司章程》修改条款请参见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2015年度第三次临时股东大会的议案》

《万达电影院线股份有限公司关于召开2015年第三次临时度股东大会的通知》详细内容请参见2015年8月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

万达电影院线股份有限公司

董事会

2015年8月31日

附件：

公司章程修正案

1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币56,000万元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币112,000万元。

2、原《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：影片发行和放映；电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作。

修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：影片发行和放映；电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作；代理记账、会计咨询、税务咨询，企业管理咨询，信息咨询和服务，商务信息咨询，计算机技术服务与技术咨询，计算机系统集成，网络设备安装与维护。

3、原《公司章程》第十九条 公司股份总数为56,000万股，全部为普通股。

修改为：第十九条 公司股份总数为112,000万股，全部为普通股。

股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-075号

万达电影院线股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年8月28日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年8月18日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席张谌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《公司2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司上半年的募集资金使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2015年上半年利润分配预案的议案》

同意公司2015年上半年利润分配预案为：以截止2015年6月30日公司总股本56,000万股为基数以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增56,000万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至112,000万股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

万达电影院线股份有限公司

监事会

2015年8月31日

股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-077号

万达电影院线股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定于2015年9月17日召开公司2015年第三次临时股东大会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年9月17日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2015年9月16日-2015年9月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月16日15:00至2015年9月17日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至2015年9月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点：北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层

7、股权登记日：2015年9月10日（星期四）

8、会议主持人：董事长张霖

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

二、会议审议事项

议案一审议《关于公司2015年上半年利润分配方案的议案》；

议案二审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

议案二需以议案一在本次股东大会上获得审议通过为前提条件，仅当议案一获得通过后，议案二的表决结果方为有效；议案二为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过方为有效。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2015年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2015年9月11日、2015年9月14日、15日（9：00-11：30，13：30-16：30）

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为：2015年9月15日16：30。

3、登记地点：

现场登记地点：万达电影院线股份有限公司证券事务部

信函送达地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层万达院线证券事务部，信函请注明“万达院线2015年第三次临时股东大会”字样。

联系电话：010-85587602

传真号码：010-85587500

邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362739

（2）投票简称：万达投票

（3）投票时间：2015年9月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

（4）在投票当日，“万达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

④因本次股东大会审议两项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月16日15：00，结束时间为2015年9月17日15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东办理身份认证的具体流程如下：

①申请服务密码的流程

请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为：

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“万达电影院线股份有限公司2015年第三次临时股东大会”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）本次股东大会有两项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：彭涛丁文娟

联系电话：010-85587602

传真电话：010-85587500

联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

联系地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层

3、请参会人员提前10分钟到达会场

备查文件：

1、 万达电影院线股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、 万达电影院线股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

特此公告

附件一：《万达电影院线股份有限公司授权委托书》

附件二：《万达电影院线股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议回执》

万达电影院线股份有限公司

董事会

2015年8月31日

附件一：

万达电影院线股份有限公司

授权委托书

兹委托先生/女士代表个人/本单位出席万达电影院线股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托书有效期限：

委托日期：

委托人联系电话：

附件二：

万达电影院线股份有限公司

2015年第三次临时股东大会会议回执

致：万达电影院线股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影院线股份有限公司于2015年9月17日下午14:30举行的2015年第三次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数：

股东账号：

联系电话：

1、请拟参加现场股东大会的股东于2015年9月15日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

传真：010-85587500；邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。