证券时报多媒体数字报

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2015-032

  安徽广信农化股份有限公司

  关于董事会秘书辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于2015年8月31日收到公司董事、副董事长、董事会秘书葛坤兴先生递交的书面辞呈。葛坤兴先生由于公司内部工作调整原因，请求辞去本公司董事会秘书职务。辞职后将继续担任公司董事、副董事长职务。

  公司董事会对葛坤兴先生在董事会秘书任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  安徽广信农化股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年八月三十一日

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2015-033

  安徽广信农化股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年8月31日9点30分，在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议通知于2015年8月27日以电话方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  公司2015年第一次临时股东大会决议选举产生了公司第三届董事会。现根据《公司章程》规定，董事会全体董事推举黄金祥先生为公司董事长。

  赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

  公司2015年第一次临时股东大会决议选举产生了公司第三届董事会。现根据《公司章程》规定，董事会全体董事推举葛坤兴先生为公司副董事长。

  赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  三、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举产生了第三届董事会专门委员会组成人员，同时根据公司专门委员会工作细则产生相应的召集人，具体名单如下：

  1、战略委员会

  由黄金祥先生、葛坤兴先生、杨光亮先生三人组成，黄金祥先生担任召集人。

  2、审计委员会

  由姚王信先生、陈永贵先生、王博先生三人组成，姚王信先生担任召集人。

  3、提名委员会

  由杨光亮先生、过学军先生、王博先生三人组成，杨光亮先生担任召集人。

  4、薪酬与考核委员会

  由王博先生、何王珍女士、姚王信先生三人组成，王博先生担任召集人。

  以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  经董事长黄金祥先生提名，聘任黄金祥先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经总经理黄金祥先生提名，聘任过学军先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  六、审议通过《关于公司董事长代行公司董事会秘书职责的议案》。

  鉴于董事会秘书葛坤兴先生因工作调整原因，辞任董事会秘书职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长代行董事会秘书职责。

  赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  经总经理黄金祥先生提名，聘任何王珍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  安徽广信农化股份有限公司董事会

  2015年8月31日

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2015-034

  安徽广信农化股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年8月31日11点，在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。本次会议通知于2015年8月27日以书面方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

  一、《关于选举第三届监事会主席的议案》

  选举徐小兵担任公司第三届监事会监事会主席，任期3年。

  赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  （以下无正文，为与会监事的签章页）

  安徽广信农化股份有限公司监事会

  2015年8月31日