证券时报多媒体数字报

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-126号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2015年8月10日以书面、电子邮件方式发出，2015年8月20日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，现场出席董事7人。董事鲍丽洁女士因事请假，委托董事李万乐先生代为出席并行使表决权；独立董事王力先生因公出差，委托独立董事程玉民先生代为并出席行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  （一）《关于参与竞买长沙县[2015]网挂19号地块的议案》；

  同意全资子公司长沙荣成房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与长沙县[2015]网挂19号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  长沙县[2015]网挂19号地块位于长沙县湘龙街道万家丽北路以西，该地块出让面积65,509.60平方米（折合98.2644亩）。容积率＞1.0且≤4.0，建筑密度≤35%。土地用途：商业住宅用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）《关于参与竞买长沙县[2015]网挂20号地块的议案》；

  同意全资子公司长沙荣成房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与长沙县[2015]网挂20号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  长沙县[2015]网挂20号地块位于长沙县湘龙街道万家丽北路以西、星沙联络线以北，该地块出让面积69,571.40平方米（折合104.3571亩）。容积率＞1.0且≤4.0，建筑密度≤35%。土地用途：商业住宅用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权竞买的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月三十一日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-127号

  荣盛房地产发展股份有限公司关于

  购得长沙县[2015]网挂19号、[2015]

  网挂20号地块土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2015年8月10日以书面、电子邮件方式发出，2015年8月20日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，现场出席董事7人。董事鲍丽洁女士因事请假，委托董事李万乐先生代为出席并行使表决权；独立董事王力先生因公出差，委托独立董事程玉民先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于参与竞买长沙县[2015]网挂19号地块的议案》、《关于参与竞买长沙县[2015]网挂20号地块的议案》，上述议案的表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司董事会决议，2015年8月27日，公司全资子公司长沙荣成房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了长沙县国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，分别以20,636万元、21,915万元（合计42,551万元）竞得长沙县[2015]网挂19号地块、长沙县[2015]网挂20号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：

  长沙县[2015]网挂19号地块位于长沙县湘龙街道万家丽北路以西，该地块出让面积65,509.60平方米（折合98.2644亩）。容积率＞1.0且≤4.0，建筑密度≤35%。土地用途：商业住宅用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。

  长沙县[2015]网挂20号地块位于长沙县湘龙街道万家丽北路以西、星沙联络线以北，该地块出让面积69,571.40平方米（折合104.3571亩）。容积率＞1.0且≤4.0，建筑密度≤35%。土地用途：商业住宅用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。

  长沙荣成房地产开发有限公司与长沙县国土资源局不存在关联关系。

  备查文件：

  1、长沙县[2015]网挂19号地块成交确认书；

  2、长沙县[2015]网挂20号地块成交确认书。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月三十一日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-128号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于2009年股票期权激励计划失效

  股票期权注销完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年8月20日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销公司2009年股票期权激励计划失效股票期权的议案》，根据《公司2009年股票期权激励计划（修订稿）》的规定，董事会同意将公司2009年股权激励计划第四个行权期结束后失效股票期权予以注销，注销期权数量合计6,897,880份。（详见2015年8月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《荣盛房地产发展股份有限公司关于注销2009年股票期权激励计划失效股票期权的公告》）。现就有关事项说明如下：

  一、在公司2009年股票期权激励计划第四个行权期结束后股票期权的失效情况

  截至2015年8月6日，公司2009年股票期权激励计划第四个行权期已结束， 鉴于公司2009年股票期权激励计划四个行权期已全部行权完毕，根据《公司2009年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，董事会同意对部分激励对象因考核不合格等原因而失效的股票期权予以注销，注销数量合计6,897,880份。

  二、期权注销完成说明

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述6,897,880份股票期权注销事宜已于2015年8月31日办理完毕。

  在本次注销完成后，公司2009年股票期权激励计划最终实施完毕。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月三十一日