证券时报多媒体数字报

  证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-69

  山东丽鹏股份有限公司关于解除并签订

  对外投资设立合资公司合作协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东丽鹏股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2015年8月31日与刘虎军、兰坤签订《解除合作协议》，解除三方共同发起设立移动互联媒体合资公司（以下简称"合资公司"）。合资公司将由本公司、兰坤双方共同发起设立，并于2015年8月31日双方签订《对外投资设立合资公司合作协议》。现将有关情况公告如下：

  一、解除合作协议情况

  山东丽鹏股份有限公司以自有资金与刘虎军、兰坤共同发起设立移动互联媒体合资公司（以下简称"合资公司"），并于2015年5月25日、7月10日签署了《对外投资设立合资公司合作协议》、《对外投资设立合资公司合作协议补充协议》，公司于2015年5月26日、7月11日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网对该事项进行了公告。经三方友好协商同意，上述协议已于2015年8月31日予以解除，因前期移动互联媒体合资公司尚未注册成立，各方同意各自承担前期相应工作费用，不存在因解除协议导致赔偿款项等问题。

  二、签订对外投资设立合资公司合作协议情况

  （一）对外投资概述

  1、基于公司现有资源拓展公司新的业务方向，公司拟与兰坤发起成立移动互联合资公司，拟定名称为"深圳在乎传媒科技有限公司"（以下称"合资公司"）并于2015年8月31日签署了《合作协议》。

  2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》、《山东丽鹏股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资，无需提交股东大会审议批准。

  3、本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。

  （二）交易对手方介绍

  姓名：兰坤

  身份证号码：42242919781203****

  住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号

  （三）投资标的的基本情况

  1、注册资本：20000万元人民币；

  2、法定代表人：由甲方指派；

  3、股本结构：公司出资12000万元，占合资公司注册资本的60%；兰坤出资8000万元，占合资公司注册资本的40%.

  4、出资方式：

  甲方山东丽鹏股份有限公司、乙方兰坤双方皆以自有资金出资。

  5、经营范围：基于甲方现有主营产品的瓶盖（或其他居民日用消费品）上印刷的二维码为防伪打假、产品追溯、广告宣传等信息传递终端的移动互联媒体运营。

  （四) 对外投资合同的主要内容

  一）组织管理

  1、合资公司法人代表由甲方指定。

  2、合资公司董事长、财务总监由甲方委派，并经过合资公司相关决策流程后任命。

  3、合资公司总经理由乙方委派，并由乙方组建合资公司经营管理团队，并经合资公司相关决策流程后任命。

  4、合资公司董事会由5人组成，分别由甲方提名3人，乙方提名2人；合资公司监事会由3人组成，分别由甲方提名2人，乙方提名1人。

  5、为更好的实现合资公司顺畅运营，甲方主要负责做好瓶盖及其他日用品生产制作、下游采购商联系合作、二维码数据生成制作等工作；乙方主要负责合资公司运营、推广工作。为保障二维码与瓶盖等产品制作衔接工作，二维码数据库所有权归合资公司所有。

  二）争议解决

  1、本协议的解释与履行适用中华人民共和国法律。

  2、有关协议的解释与履行，双方之间存在争议的，应由双方协商解决；协商解决不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  三）违约责任

  任何一方违反本协议项下约定，应就该等违约致使其他各方遭受的经济损失承担赔偿责任。

  四）生效时间

  本协议自双方签字之日起生效。

  (五) 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、合资公司尚未注册设立，合资公司创立后的运营存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  2、本次设立合资公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

  3、设立该合资公司有利于公司全面进入互联媒体运营领域，为公司做大做强提供良好的机遇和可能。

  (六) 备查文件

  《解除合作协议》、《合作协议》

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司董事会

  2015年9月1日

  证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-70

  山东丽鹏股份有限公司关于

  设立控股子公司取得营业执照的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  1、为更好地服务于酒厂客户，开启传统行业"互联网+"转型之路，基于山东丽鹏股份有限公司（以下简称"公司"）现有主营产品的瓶盖（或其他居民日用消费品）上印刷的二维码，用于产品防伪打假、产品追溯、广告宣传等信息传递终端的移动互联媒体运营。公司以自有资金出资，与兰坤共同发起设立移动互联媒体合资公司。合资公司注册资本20000万元人民币，其中公司出资12000万元，占合资公司注册资本的60%；兰坤出资8000万元，占合资公司注册资本的40%。内容见《关于解除并签订对外投资设立合资公司合作协议的公告》，刊登在2015年9月1日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资，无需提交股东大会审议批准。

  3、本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。

  二、其他投资主体介绍

  1、姓名：兰坤

  身份证号码：42242919781203****

  住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号

  三、投资设立公司的基本情况

  1、出资方式：自有资金

  2、公司的基本情况

  近期，在乎传媒已完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440300356427144J，具体情况如下：

  名称：深圳在乎传媒科技有限公司

  类型：有限责任公司

  住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  法定代表人：兰坤

  成立日期：2015年08月31日

  特此公告。

  山东丽鹏股份有限公司董事会

  2015年9月1日