证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次临时股东大会没有否决议案的情形；

２、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议日期：

现场会议召开时间为：２０１５年８月３１日（星期一）下午１４：００。

网络投票时间为：２０１５年８月３０日—２０１５年８月３１日，其中：

（１）通过深交所交易系统投票

２０１５年８月３１日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００。

（２）通过互联网投票系统投票

２０１５年８月３０日下午１５：００至２０１５年８月３１日下午１５：００的任意时间。

２、现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司三楼第三会议室。

３、会议召开方式

本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

４、会议召集人

吉林电力股份有限公司第六届董事会。

５、会议主持人

公司董事长陶新建先生主持了本次会议。

６、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

１、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共２１人，代表股份３８１，４３２，６０４股，占公司有表决权总股份的２６．１１％。

２、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共１３人，代表有表决权股份３８０，７８２，４０４股，占公司有表决权总股份的２６．０７ ％。

３、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共８人，代表有表决权股份 ６５０，２００股，占公司有表决权总股份的０．０４４５％。

４、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场１３６兆瓦发电项目的议案

表决情况：本项议案有表决权的股数为３８１，４３２，６０４股。

表决结果：通过了《关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场１３６ＭＷ发电项目的议案》。同意公司控股子公司——云南丰晟电力有限公司投资建设云南省曲靖市五台山风电场１３６ＭＷ发电项目（包含大石山、大营盘、五台山风电场）。本项目可研静态投资为１１１，２８０万元，动态投资１１４，５０７万元；资本金占总投资的２０％，建设资金由自有资金和银行贷款解决。

（二）关于投资建设安徽宿松九成１００兆瓦风电项目的议案

表决情况：本项议案有表决权的股数为３８１，４３２，６０４股。

表决结果：通过了《关于投资建设安徽宿松九成１００兆瓦风电项目的议案》，同意公司投资建设安徽宿松九成１００兆瓦风电项目，本项目可研静态投资８３，４７２万元，动态投资８４，７８１万元；资本金占总投资的２０％，建设资金由自有资金和银行贷款解决。

（三）参加网络投票前十大股东表决情况

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

２、律师姓名：蒋红毅、彭亚峰

３、结论性意见：

承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

１、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

２、本次股东大会律师意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司

董事会

二○一五年八月三十一日