证券时报多媒体数字报

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－048

  广东金莱特电器股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第三届董事会第十八次会议于2015年8月21日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2015年8月31日上午10：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由董事长田畴主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的议案》。

  董事会认为：投资设立浙江安备新能源科技有限公司（以下简称"安备新能源公司"）能借助国家及其地方政策的优惠，同时结合本身在电池应用技术上的成熟经验，推动公司的业务发展， 同意公司以1,530万元投资设立安备新能源公司。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

  《关于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2015年9月1日

  证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－049

  广东金莱特电器股份有限公司关于

  投资设立浙江安备新能源科技

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金莱特电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）在浙江省绍兴市上虞区投资设立控股子公司浙江安备新能源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称"安备新能源公司"），现将本次对外投资相关事项公告如下：

  一、对外投资概况

  1、对外投资基本情况

  公司在浙江省绍兴市上虞区投资设立控股子公司安备新能源公司，注册资本为3000.00万元。各发起人均以货币资金出资，其中本公司以自有资金出资1,530万元，占注册资本总额的51%，为安备新能源公司的控股股东；自然人甘锋先生出资1,470万元，占注册资本总额的49%。

  2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  3、本次对外投资已经2015年8月31日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

  二、其他投资主体情况

  1、股东名称：甘锋

  2、身份证号码：33062219700812XXXX

  3、住 所：浙江省上虞市沥海镇后郭渎村前岸

  4、本次与甘锋先生的共同投资不构成关联交易。

  三、投资设立控股子公司情况（具体以公司登记管理部门核准的为准）

  1、公司名称：浙江安备新能源科技有限公司

  2、注册地址：浙江省绍兴市上虞区

  3、法定代表人：甘锋

  4、企业类型：有限责任公司

  5、注册资本：人民币3000.00万元

  6、经营范围：锂电池研发、生产、销售及与此相关的设计、安装、技术服务（经营范围以工商部门核定为准）。

  7、出资方式及资金来源：各股东均以自有货币资金按持股比例分次缴足。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  本次投资设立安备新能源公司,符合国家重点发展高新科技新能源产业政策，有利于公司利用自身在电池应用技术上的成熟经验，推动公司新能源业务的发展，为公司逐步涉足新能源领域提供平台；同时，通过对上游物料的垂直整合，提高产品竞争力。

  五、本次对外投资可能存在的风险

  设立安备新能源公司可能在经营过程中面临政策风险、管理风险、市场风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

  六、备查文件

  《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

  特此公告。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2015年9月1日