证券时报多媒体数字报

  证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-102号

  洲际油气股份有限公司

  关于公司总裁辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年9月2日，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会接到宁柱先生的书面辞职报告。宁柱先生因个人原因请求辞去公司总裁职务，仍担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞呈自送达董事会时生效。

  公司及董事会对宁柱先生在担任总裁期间勤勉尽责的工作，以及为公司发展壮大所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  洲际油气股份有限公司

  董事会

  2015年9月2日

  证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-103号

  洲际油气股份有限公司第十届

  董事会第五十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五十七次会议于2015年8月28日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2015年9月2日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任孙楷沣先生为公司总裁的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司董事长姜亮先生的提名，同意聘任孙楷沣先生（简历附后）为公司总裁，任期同第十届董事会。

  独立董事发表了同意的意见。

  孙楷沣先生：1966年出生，清华大学工商管理硕士学位。1987年至2002年在天津市电子仪表局工作，任中外合资企业天津新中电子有限公司生产、技术、研发、投资等部门负责人。2002年至2007年任上海科成企业发展有限公司副总裁。2007年至2012年任天津雷盟实业有限公司执行总裁。2012年至2013年，任中科华康石油有限公司执行董事。2013年至今，任香港中科石油天然气投资集团有限公司执行董事。

  特此公告。

  洲际油气股份有限公司

  董事会

  2015年9月2日

  证券代码：600759 股票简称:洲际油气 公告编号：2015-104号

  洲际油气股份有限公司

  关于回购股份的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年7月31日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，2015年8月27日披露了《洲际油气股份有限公司回购报告书》，并于2015年8月28日首次实施了回购。上述内容均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  现将回购进展情况公告如下：

  截止 2015年9月2日，公司回购股份数量共计13,597,090股，占公司总股本的比例为0.60%，均价为7.71元/股，支付总金额约为104,831,748.35元（含交易费用）。

  特此公告。

  洲际油气股份有限公司

  董事会

  2015年9月2日