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洲际油气股份有限公司公告(系列) 2015-09-07 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-102号 洲际油气股份有限公司 关于公司总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2015年9月2日,洲际油气股份有限公司(以下简称"公司")董事会接到宁柱先生的书面辞职报告。宁柱先生因个人原因请求辞去公司总裁职务,仍担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,辞呈自送达董事会时生效。 公司及董事会对宁柱先生在担任总裁期间勤勉尽责的工作,以及为公司发展壮大所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 洲际油气股份有限公司 董事会 2015年9月2日
证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2015-103号 洲际油气股份有限公司第十届 董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五十七次会议于2015年8月28日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2015年9月2日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议: 一、审议通过了《关于聘任孙楷沣先生为公司总裁的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定,同时根据公司董事长姜亮先生的提名,同意聘任孙楷沣先生(简历附后)为公司总裁,任期同第十届董事会。 独立董事发表了同意的意见。 孙楷沣先生:1966年出生,清华大学工商管理硕士学位。1987年至2002年在天津市电子仪表局工作,任中外合资企业天津新中电子有限公司生产、技术、研发、投资等部门负责人。2002年至2007年任上海科成企业发展有限公司副总裁。2007年至2012年任天津雷盟实业有限公司执行总裁。2012年至2013年,任中科华康石油有限公司执行董事。2013年至今,任香港中科石油天然气投资集团有限公司执行董事。 特此公告。 洲际油气股份有限公司 董事会 2015年9月2日
证券代码:600759 股票简称:洲际油气 公告编号:2015-104号 洲际油气股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月31日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,2015年8月27日披露了《洲际油气股份有限公司回购报告书》,并于2015年8月28日首次实施了回购。上述内容均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 现将回购进展情况公告如下: 截止 2015年9月2日,公司回购股份数量共计13,597,090股,占公司总股本的比例为0.60%,均价为7.71元/股,支付总金额约为104,831,748.35元(含交易费用)。 特此公告。 洲际油气股份有限公司 董事会 2015年9月2日 本版导读:
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