证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、截至2015年9月2日，控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司共计持有公司495,765,572股，占公司总股份数779,102,886股的63.63%，其中用于质押的股数累计为495,543,057股，质押股数占其持有公司股份数的99.96%，预警线区间为9.15元-12.33元,平仓线区间为8.32元-11.21元。2015年9月2日，公司股票收盘价格已处于上述平仓线区间。上述股权质押未进行配资及高杠杆融资。

  2、经董事会初步核实确认，本次重大资产重组涉及的收购中国台湾地区上市公司部分资产事项不存在法律障碍。

  3、本次重大资产重组事项经论证后公司尚需提交董事会、股东大会、外商投资审批机关、中国证券监督管理委员会等机构核准。同时，本次重大资产重组尚需提交标的公司董事会、股东大会、中华映管股份有限公司董事会等机构核准。

  一、停牌事由和工作安排

  华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华映科技，股票代码：000536）自2015年9月7日开市起停牌。

  公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2015年10月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

  若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2015年10月8日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

  若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

  二、重大资产重组事项基本情况

  公司实际控制人中华映管股份有限公司于2013年新增控股子公司凌巨科技股份有限公司，目前共持有凌巨科技股份有限公司53.68%股权。凌巨科技股份有限公司主营业务为研发生产及销售液晶显示器，产能包含前段一座3代线面板厂及后端模组加工厂。

  为彻底解决公司与凌巨科技股份有限公司后端模组加工业务潜在的同业竞争问题，实际控制人中华映管股份有限公司拟筹划将其控股子公司凌巨科技股份有限公司相关资产注入公司，同时其控股子公司中华映管（百慕大）股份有限公司和中华映管（纳闽）股份有限公司拟将所持有的华映视讯（吴江）有限公司股权转让给公司。本次收购标的的相关情况详见同日披露的《关于重大资产重组相关情况的公告》。

  公司第六届董事会第二十八次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司受让华映光电股份有限公司25%股权暨公司放弃优先购买权的议案》及《关于公司受让福建华映显示科技有限公司25%股权的议案》（详见公司2015年3月31日，公司2015-032号及2015-033号公告），上述受让实际控制人关联方股权款共计8.0975亿元人民币。

  考虑本次交易涉及金额超过6.5亿元人民币，本次交易完成后，公司12个月内连续对同一交易方所有或者控制的属于相同或者相近的业务范围的资产将累计达到《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定的重大资产重组标准，该交易事项构成重大资产重组。

  公司已于2015年9月2日与实际控制人签署了《关于股权及资产转让意向合同》，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组相关情况的公告》。

  三、停牌期间安排

  公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问兴业证券股份有限公司、审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

  四、必要风险提示

  本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  经公司董事长签字的停牌申请

  敬请广大投资者注意风险。

  特此公告。

  华映科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年9月7日