证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年9月2日

  (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭海棠先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》、及《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事胡本源委托独立董事赵俐代为出席并签署有关会议文件；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书杨志先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司《黄金融资租赁管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于黄金融资租赁额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于公司董事变更的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

  律师：王盛军、张晓光

  2、律师鉴证结论意见：

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  西部黄金股份有限公司

  2015年9月2日