证券时报多媒体数字报

  证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-087

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、公司于2015年8月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》精神，公司2015年第三次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2015 年9月2日下午 14:50

  （2）网络投票时间：2015 年9月1日至 2015 年9月 2 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9月2日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年9 月 1 日下午15：00至 2015 年 9月 2 日下午15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：公司董事长陈俊海先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份167,414,191股，占公司有表决权股份总数的53.9698%。

  其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6 名，代表股份167,318,141股，占公司有表决权股份总数的53.9388%。

  通过网络和交易系统投票的流通股股东 1人，代表股份96,050 股，占公司有表决权股份总数的0.0310%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、邓娇律师列席了本次会议。

  三、 会议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了《关于提供委托贷款的议案》。

  关联股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业对此议案回避表决（回避表决股份数为166,226,967股），出席会议的无关联关系股东对此议案进行了表决。

  表决结果为：同意1,187,224股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0 %。

  中小投资者表决结果：同意177,750股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、邓娇律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

  五、备查文件

  1、深圳市金新农饲料股份有限公司《2015年第三次临时股东大会决议》；

  2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二O一五年九月二日

  证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-088

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于董事、监事、高级管理人员

  增持公司股份计划的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21日披露了《关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-068），公司董事长兼总经理陈俊海先生及其他部分董事、监事和高级管理人员等计划自2015年7月21日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过规则允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币5000万元，增持价格不高于13.8元。详见公司于2015年7月21日、2015年8月25日、2015年8月26日、2015年8月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》、《关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告》。

  一、本次增持计划进展情况

  ■

  注：截止本公告日，陈俊海先生通过新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司股票分别为6381.7192万股，间接持有公司股份比例分别为20.5729%、

  自2015年7月21日公司发布增持计划公告至本公告日，公司董事长兼总经理陈俊海先生及其他部分董事、监事和高级管理人员等以自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场合计增持了2,094,600股公司股份，占公司总股本的0.6752%，累计增持金额为2415.4876万元。

  二、增持目的

  为促进资本市场健康稳定发展及维护公司全体股东利益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51?号），基于对公司目前价值的判断及未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，实施本次增资计划。

  三、其他说明

  1、本次股份增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。

  2、本次增持的参与人承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不减持本次所增持的公司股份。

  3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二O一五年九月二日