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广发证券股份有限公司公告(系列) 2015-09-07 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-138 广发证券股份有限公司 关于向广发控股(香港)有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、基本情况 广发控股(香港)有限公司(以下简称"广发香港公司")是我司于香港设立的全资子公司。广发香港公司于2006年6月设立,实缴资本14.4亿港元。根据第八届董事会第十四次会议决议,公司已于近日向其划付41.6亿港元的增资款项,目前正在办理增资相关的备案工作。 为进一步落实公司发行H股所募集资金使用计划,加快推进国际化战略部署,不断增强广发香港公司的资本实力;同时,规避人民币汇率波动可能带来的风险,公司本次拟向广发香港公司一次性增资52.37亿港元,资金来源为发行H股所募集资金。 2、董事会审议投资议案的表决情况 2015年9月2日公司召开第八届董事会第二十三次会议审议《关于向广发控股(香港)有限公司增资的议案》,以11票通过,0票反对,0票弃权的结果一致审议通过。 根据公司《章程》规定的权限,本次对外投资无需提交公司股东大会批准。 3、本次投资不构成关联交易。 二、投资标的的基本情况 1、出资方式 以现金一次性增资完成。 2、广发香港公司的基本情况 广发香港公司为公司的全资子公司,实缴资本14.4亿港元,注册地位于香港德辅道中189号李宝椿大厦29及30楼。广发香港公司的主营业务为投资控股,并通过下属专业公司从事财富管理、投资银行、资产管理、股权投资、股票销售及交易以及香港证监会批准从事的其他业务。 截至2015年6月30日,广发香港公司总资产68.84亿人民币,总负债55.50亿人民币,净资产13.34亿人民币;2015年1至6月实现营业收入1.52亿元人民币,净利润0.70亿元人民币(注:以上数据未经审计)。 近三年来,广发香港公司通过下属专业公司大力拓展各类证券业务。在财富管理业务方面,托管资产、证券成交量及孖展规模持续快速增长,市场排名稳步提升。同时,在投资银行、资产管理及股权投资等业务方面也取得了初步成效。 三、对外投资的目的和对公司的影响 公司本次向广发香港公司增资,是为了进一步增强广发香港公司的资本实力,以应对香港证券行业的激烈竞争,促进国际业务的合理化布局和快速发展。 四、备查文件 1.广发证券股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 二○一五年九月七日
证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-137 广发证券股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次会议通知于2015年9月 1日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2015年9月2日以通讯方式召开。公司董事11名,参与表决董事11名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。 会议审议通过了以下议案: 一、审议《关于向广发控股(香港)有限公司增资的议案》 根据该议案,向广发控股(香港)有限公司一次性增资52.37亿港元,资金来源为公司境外上市外资股(H股)的募集资金;授权公司经营管理层根据国家有关规定,全权办理与增资广发控股(香港)有限公司相关的具体事项。 以上议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 反对票或弃权票的理由:无。 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 二〇一五年九月七日 本版导读:
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