证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司已于2015年8月21日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第三十二次会议决议公告》及《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。公司2015年第三次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告。

  一、召开会议基本情况：

  1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：本公司董事会

  3、2015年8月19日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开日期和时间：2015年9月8日下午2:00；

  网络投票时间：2015年9月7日－9月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月8日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月7日下午3:00-9月8日下午3:00。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

  6、出席对象：

  （1）截止2015年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

  二、会议审议事项：

  审议《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》。

  说明：（1）本次股东大会审议的议案已经公司于2015年8月19日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过。该事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的关联交易公告》（公告编号：2015-50）

  （2）公司《关于转让中和中（北京）光电科技有限公司股权的议案》、《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》、《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的议案》、《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的议案》、《关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限公司间关联交易事项的议案》、《关于转让衡阳中航电镀中心有限公司股权的议案》、《关于公司向深圳格兰云天酒店管理有限公司借款的议案》和《关于全资子公司与深圳市中航华城置业发展有限公司间关联交易事项的议案》等八项议案已经公司于2015年1-7月期间召开的董事会会议审议通过且相关合同已履行完毕或正在履行中，前述八项议案具体情况分别详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于转让参股企业股权的关联交易公告》（公告编号：2015-03）、《关于向肇庆市矿冶工业有限公司借款的关联交易公告》（公告编号：2015-05）、《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的关联交易公告》（公告编号：2015-24）、《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的公告》（公告编号：2015-31）、《关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限公司间关联交易事项的公告》（公告编号：2015-32）、《关于转让衡阳中航电镀中心有限公司股权的关联交易公告》（公告编号：2015-33）、《关于向深圳格兰云天酒店管理有限公司借款的关联交易公告》（公告编号：2015-39）和《关于全资子公司与深圳市中航华城置业发展有限公司间关联交易事项的公告》（公告编号：2015-40）。

  因公司第七届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》涉及的关联交易事项与上述八项议案涉及的各关联交易事项所发生的金额经累计计算已达到需股东大会审议标准，故该议案提交本次股东大会进行审议。

  （2）本次大会审议的议案涉及公司关联交易，关联股东将回避表决。

  （3）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

  三、会议登记办法：

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

  2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  3、登记时间：

  2015年9月2日、9月6日至7日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00。

  4、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

  四、参加网络投票的具体操作流程：

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360043。

  2、投票简称：中航投票。

  3、 投票时间：2015年9月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“中航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，应以相应的委托价格申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

  （1）申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

  （2）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码激活指令发出5分钟后即可以使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中航地产股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项：

  1、会议联系方式：

  地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼 公司董事会秘书处

  电话：0755-83244503

  传真：0755—83688903

  邮编；518031

  联系人：宋丹蕾、张译尹

  2、与会股东住宿及交通费用自理。

  六、备查文件：

  第七届董事会第三十二次会议决议

  特此公告。

  附件：授权委托书

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年九月二日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  ■

  注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

  2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  （本授权委托书复印件及剪报均有效）