证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司股票交易异常波动的情况介绍

  泛海控股股份有限公司（证券简称：泛海控股，证券代码：000046，以下简称"公司"）股票于2015年8月31日、2015年9月1日、2015年9月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；

  2、近期公共传媒对公司的报道集中在对公司已公告内容的解读，未发现其报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化；

  4、除已公告信息外，经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

  5、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  三、不存在应披露而未披露信息的说明

  公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

  2、公司于2015年8月28日披露了公司2015年半年度报告，2015年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长159.91%；因公司合并范围内主体涉及业务广泛，且存在境外上市子公司，暂无法对公司2015年第三季度的业绩预计情况进行披露；

  3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二○一五年九月七日