证券时报多媒体数字报

  证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－110

  债券代码：122111、122215、122222、122267

  债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

  永泰能源股份有限公司

  第九届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司第九届董事会第三十一次会议通知于2015年8月29日以书面形式和电子邮件发出，会议于2015年9月2日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

  一、关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

  董事会同意公司向兴业银行股份有限公司太原分行申请办理金额为90,000万元、期限1年的综合授信，本次授信以灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）持有的山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）100%股权提供质押，同时以新生煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。本议案需提请公司股东大会审议。

  二、关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

  董事会同意公司向西藏信托有限公司申请办理金额为30,000万元、期限1年的综合授信，本次授信以银源煤焦持有的山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称“华强煤业”）51%股权和山西康伟集团有限公司持有的山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）100%股权提供质押，同时以华强煤业和南山煤业各自所拥有的采矿权提供抵押。具体借款和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔借款为到期后续借。本议案需提请公司股东大会审议。

  三、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

  董事会同意公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请办理金额为50,000万元、期限1年的综合授信，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保，同时以华熙矿业持有的贵州页岩气10%股权提供质押。具体借款、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保为到期后续保，该担保由公司提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。

  四、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

  董事会同意公司为全资子公司华熙矿业提供以下担保：1、华熙矿业拟向晋商银行股份有限公司申请办理金额为50,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保为到期后续保。2、华熙矿业拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请办理敞口金额不超过25,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保由华熙矿业提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。

  五、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

  董事会同意公司为全资子公司银源煤焦向平安银行股份有限公司申请办理金额不超过100,000万元、期限不超过3年的综合授信提供连带责任担保，本次授信以华熙矿业持有的山西瑞德焦化有限公司（以下简称“瑞德焦化”）100%股权和隰县华鑫煤焦有限责任公司（以下简称“华鑫煤焦”）100%股权提供质押，同时以瑞德焦化和华鑫煤焦各自所拥有的探矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由银源煤焦提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。

  六、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

  董事会同意公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）为张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙州电力”）提供以下担保：1、张家港沙洲电力拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行申请办理金额为16,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。2、张家港沙洲电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为10,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。3、张家港沙洲电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请办理金额为15,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。4、张家港沙洲电力拟向北京银行股份有限公司南京分行申请办理金额为20,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保由张家港沙洲电力提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。

  七、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

  董事会同意公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港沙洲电力为张家港华兴电力提供以下担保：1、张家港华兴电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为6,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。2、张家港华兴电力拟向中国银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为18,100万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。3、张家港华兴电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请办理金额为5,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保由张家港华兴电力提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。

  八、关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

  董事会同意公司控股子公司华兴电力为其全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）提供以下担保：1、裕中能源拟向中国建设银行股份有限公司新密支行申请金额为30,000万元、期限不超过 36个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。2、裕中能源拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请金额为20,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。3、裕中能源拟向中国银行股份有限公司新密分行申请金额为30,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。4、裕中能源拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请金额为30,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保由裕中能源提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。

  九、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

  董事会同意公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力为张家港华兴电力向招商银行股份有限公司张家港支行申请金额为20,000万元、期限1年的授信提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由张家港华兴电力提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。

  十、关于召开2015年第九次临时股东大会的议案

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

  董事会决定于2015年9月22日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2015年第九次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信的议案；2、关于公司向西藏信托有限公司申请综合授信的议案；3、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案；4、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案；5、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案；6、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；7、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；8、关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案；9、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案。

  永泰能源股份有限公司

  董事会

  二○一五年九月七日

  证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－111

  债券代码：122111、122215、122222、122267

  债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

  永泰能源股份有限公司

  关于提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）、华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）、灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙州电力”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）和郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）。

  ●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

  1、本次华熙矿业对公司提供担保金额为50,000万元，公司子公司已为公司提供的担保总额度为130,000万元；

  2、本次公司对华熙矿业提供担保金额为75,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为625,000万元；

  3、本次公司对银源煤焦提供担保金额为100,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为240,000万元；

  4、本次华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）对张家港沙洲电力提供担保金额为61,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为364,864.56万元；

  5、本次华兴电力对张家港华兴电力提供担保金额为29,100万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为206,508.12万元；

  6、本次华兴电力对裕中能源提供担保金额为110,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为317,226.11万元；

  7、本次张家港沙洲电力对张家港华兴电力提供担保金额为20,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为226,508.12万元；

  ●公司目前对外担保总额度为3,577,898.79万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额度为2,127,200万元；所属子公司之间提供担保总额度为1,036,298.79万元；子公司为公司提供担保总额度为130,000.00万元，公司对外部企业提供担保总额度为284,400.00万元）。

  ●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

  ●公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  经公司2015年9月2日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过，同意提供以下担保：

  1、公司拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请办理金额为50,000万元、期限1年的综合授信，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保，本次授信以华熙矿业持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司（以下简称“贵州页岩气”）10%股权提供质押。该担保为到期后续保，该担保由公司提供反担保。

  2、公司全资子公司华熙矿业拟申请办理金额共计75,000万元的授信业务，由公司提供相关担保，具体为：（1）华熙矿业拟向晋商银行股份有限公司申请办理金额为50,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期后续保；（2）华熙矿业拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请办理敞口金额不超过25,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。上述各项担保均由华熙矿业提供反担保。

  3、公司全资股子公司银源煤焦拟向平安银行股份有限公司申请办理金额不超过100,000万元、期限不超过3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以华熙矿业持有的山西瑞德焦化有限公司（以下简称“瑞德焦化”）100%股权和隰县华鑫煤焦有限责任公司（以下简称“华鑫煤焦”）100%股权提供质押，同时以瑞德焦化和华鑫煤焦各自所拥有的探矿权提供抵押。该担保由银源煤焦提供反担保。

  4、公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力拟申请办理金额共计61,000万元的授信业务，由华兴电力及其子公司张家港华兴电力提供相关担保，具体为：（1）张家港沙洲电力拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行申请办理金额为16,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（2）张家港沙洲电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为10,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（3）张家港沙洲电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请办理金额为15,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保；（4）张家港沙洲电力拟向北京银行股份有限公司南京分行申请办理金额为20,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。上述各项担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

  5、公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力拟申请办理金额共计29,100万元的授信业务，由华兴电力及其子公司张家港沙洲电力提供相关担保，具体为：（1）张家港华兴电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为6,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（2）张家港华兴电力拟向中国银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为18,100万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（3）张家港华兴电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请办理金额为5,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。上述各项担保均由张家港华兴电力提供反担保。

  6、公司控股子公司华兴电力的全资子公司裕中能源拟办理金额共计110,000万元的融资业务，由公司控股子公司华兴电力为其提供担保，具体为：（1）裕中能源拟向中国建设银行股份有限公司新密支行申请金额为30,000万元、期限不超过 36个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（2）裕中能源拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请金额为20,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（3）裕中能源拟向中国银行股份有限公司新密分行申请金额为30,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（4）裕中能源拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请金额为30,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。上述各项担保均由裕中能源提供反担保。

  7、公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力拟向招商银行股份有限公司张家港支行申请金额为20,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙州电力为其提供连带责任担保。该担保由张家港华兴电力提供反担保。

  上述各项担保事项相关的具体借款、担保及质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提交公司2015年第九次临时股东大会进行审议。

  二、被担保人基本情况

  1、永泰能源基本情况

  永泰能源，注册地址：灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：徐培忠，注册资金：1,119,463.95万元，企业性质：其他股份有限公司（上市），主要经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。

  截至2015年6月末，永泰能源资产总额8,586,920.32万元，负债总额6,077,428.28万元，净资产（不含少数股东权益）2,004,771.69万元，资产负债率70.78 %；2015 年1-6月实现营业收入451,378.38万元，净利润为56,430.97万元。

  2、华熙矿业基本情况

  华熙矿业，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：窦红平，注册资本：300,000万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：对所属子公司进行管理；煤炭销售。该公司为本公司全资子公司。

  截至2015年6月末，华熙矿业资产总额 3,753,553.27万元，负债总额3,313,410.71万元，净资产（不含少数股东权益）428,653.39万元，资产负债率88.27%；2015年1-6月实现营业收入240,220.99万元，净利润为10,837.28万元。

  3、银源煤焦，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇水头，法定代表人：窦红平，注册资金：260,000万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营范围：矿山企业投资管理，咨询服务，矿井建设，经销：矿山机械设备、建筑材料、贵金属制品；省煤炭厅批准的发煤站点铁路经销、公路经销煤炭。该公司为本公司全资子公司。

  截止2015年6月末，银源煤焦资产总额1,330,680.99万元，负债总额949,144.66万元，净资产（不含少数股东权益）381,536.33万元，资产负债率71.33%；2015年 1-6 月实现营业收入为84,081.53万元，归属于母公司所有者的净利润为 6,094.43万元。

  4、张家港沙州电力基本情况

  张家港沙州电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张集英，注册资金：264,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营范围：火力发电、热力供应；煤炭销售。该公司为本公司控股子公司华兴电力的控股子公司。

  截至2015年6月末，张家港沙州电力资产总额840,102.65万元，负债总额616,232.17万元，净资产223,870.48万元，资产负债率73.35%；2015 年1-6月取得营业收入125,622.26万元，净利润25,429.82万元。

  5、张家港华兴电力基本情况

  张家港华兴电力，注册地址：张家港市东来镇镇南，法定代表人：张集英，注册资金：80,000万元，企业性质：有限责任公司（法人独资），主要经营范围：电力投资、建设、生产、销售，从事电力工业的相关业务。该公司为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司。

  截至2015年6月末，张家港华兴电力资产总额358,414.33万元，负债总额262,552.56万元，净资产95,861.77万元，资产负债率73.25%；2015 年1-6月取得营业收入58,920.19万元，净利润-7,510.49万元。

  6、裕中能源基本情况

  裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：张集英，注册资本：216,400万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏销售。该公司为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司。

  截至 2015 年 6 月末，裕中能源资产总额 1,254,369.00 万元，负债总额1,064,642.85 万元，净资产189,726.16 万元，资产负债率84.87%；2015 年 1-6 月实现营业收入174,049.64 万元，净利润为36,361.79万元。

  三、担保的主要内容

  1、华熙矿业为公司担保主要内容

  公司拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请办理金额为50,000万元、期限1年的综合授信，由公司全资子公司华熙矿业为公司提供连带责任担保，本次授信以华熙矿业持有的贵州页岩气10%股权提供质押。具体借款、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保为到期后续保，该担保由公司提供反担保。

  2、公司为华熙矿业担保主要内容

  公司全资子公司华熙矿业拟申请办理金额共计75,000万元的授信业务，由公司提供相关担保，具体为：（1）华熙矿业拟向晋商银行股份有限公司申请办理金额为50,000万元、期限1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；（2）华熙矿业拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请办理敞口金额不超过25,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保均由华熙矿业提供反担保。

  3、公司全资子公司银源煤焦拟向平安银行股份有限公司申请办理金额不超过100,000万元、期限不超过3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以华熙矿业持有的瑞德焦化100%股权和华鑫煤焦100%股权提供质押，同时以瑞德焦化和华鑫煤焦各自所拥有的探矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由银源煤焦提供反担保。

  4、公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力拟申请办理金额共计61,000万元的授信业务，由华兴电力及其子公司张家港华兴电力提供相关担保，具体为：（1）张家港沙洲电力拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行申请办理金额为16,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（2）张家港沙洲电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为10,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（3）张家港沙洲电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请办理金额为15,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保；（4）张家港沙洲电力拟向北京银行股份有限公司南京分行申请办理金额为20,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

  5、公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力拟申请办理金额共计29,100万元的授信业务，由华兴电力及其子公司张家港沙洲电力提供相关担保，具体为：（1）张家港华兴电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为6,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（2）张家港华兴电力拟向中国银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为18,100万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（3）张家港华兴电力拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请办理金额为5,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力及其子公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保均由张家港华兴电力提供反担保。

  6、华兴电力为裕中能源担保主要内容

  公司控股子公司华兴电力的全资子公司裕中能源拟办理金额共计85,000万元的授信业务，由公司控股子公司华兴电力为其提供担保，具体为：（1）裕中能源拟向中国建设银行股份有限公司新密支行申请金额为30,000万元、期限不超过 36个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（2）裕中能源拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请金额为20,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（3）裕中能源拟向中国银行股份有限公司新密分行申请金额为30,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保；（4）裕中能源拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请金额为30,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保均由裕中能源提供反担保。

  7、张家港沙州电力为张家港华兴电力担保主要内容

  公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力拟向招商银行股份有限公司张家港支行申请金额为20,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙州电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由张家港华兴电力提供反担保。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：1、永泰能源、华熙矿业、银源煤焦、张家港沙洲电力、张家港华兴电力和裕中能源上述融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为公司与所属子公司及附属企业之间的担保，相关担保风险较小。2、本次担保事项由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为3,577,898.79万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的179.85%、总资产的57.90%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为2,127,200.00万元，占公司最近一期经审计净资产的106.93%、总资产的34.43%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

  六、上网公告附件

  永泰能源、华熙矿业、银源煤焦、张家港沙洲电力、张家港华兴电力和裕中能源营业执照及最近一期财务报表。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一五年九月七日

  证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2015-112

  债券代码：122111、122215、122222、122267

  债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

  永泰能源股份有限公司关于召开

  2015年第九次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年9月22日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第九次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年9月22日14点30分

  召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月22日至2015年9月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述各项议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2015年9月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

  2、 特别决议议案：第1至9项议案

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  五、 会议登记方法

  凡符合条件的股东请于2015年9月18日－19日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

  六、 其他事项

  1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。

  2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。

  3、联系地址及电话

  联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层

  永泰能源股份有限公司证券事务部

  联 系 人：居亮、徐濛

  联系电话：0351－8366511 传 真：0351-8366501

  邮政编码：030006

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司

  董事会

  2015年9月7日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  永泰能源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月22日召开的贵公司2015年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。