证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  1）现场会议召开时间为：2015年9月8日（星期二）下午14：30时。

  2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年9月8日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：顺发恒业股份公司第七届董事会

  5、主持人：公司董事长管大源先生授权副董事长沈志军先生主持

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。

  （二）、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,060,929,767股，占上市公司总股份的72.48206％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,012,767,058股，占上市公司总股份的69.19161％。

  通过网络投票的股东14人，代表股份48,162,709股，占上市公司总股份的3.29045％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东15人，代表股份52,935,321股，占上市公司总股份的3.6165％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,772,612股，占上市公司总股份的0.3261％。

  通过网络投票的股东14人，代表股份48,162,709股，占上市公司总股份的3.2904％。

  3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；

  4、浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开，审议通过如下议案：

  （一）、《关于调整<公司非公开发行A股股票方案>中定价基准日、发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》

  1、发行股票的种类和面值

  总表决情况：

  同意1,060,360,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0536％。

  中小股东表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。

  表决结果：本议案以特别决议获得通过。

  2、发行方式

  总表决情况：

  同意1,060,360,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0536％。

  中小股东表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。

  表决结果：本议案以特别决议获得通过。

  3、发行对象及认购方式

  总表决情况：

  同意1,060,360,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0536％。

  中小股东表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。

  表决结果：本议案以特别决议获得通过。

  4、发行价格及定价原则

  总表决情况：

  同意1,060,360,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0536％。

  中小股东表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。

  表决结果：本议案以特别决议获得通过。

  5、发行数量

  总表决情况：

  同意1,060,360,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0536％。

  中小股东表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。

  表决结果：本议案以特别决议获得通过。

  6、 募集资金用途

  总表决情况：

  同意1,060,360,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0536％。

  中小股东表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。

  表决结果：本议案以特别决议获得通过。

  7、发行股票的限售期

  总表决情况：

  同意1,060,360,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0536％。

  中小股东表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。

  表决结果：本议案以特别决议获得通过。

  8、滚存利润分配安排

  总表决情况：

  同意1,060,360,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0536％。

  中小股东表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。

  表决结果：本议案以特别决议获得通过。

  9、本次非公开发行决议的有效期

  总表决情况：

  同意1,060,360,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0536％。

  中小股东表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。

  表决结果：本议案以特别决议获得通过。

  10、上市地点

  总表决情况：

  同意1,060,360,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0536％。

  中小股东表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。

  表决结果：本议案以特别决议获得通过。

  （二）、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

  总表决情况：

  同意1,060,360,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0536％。

  中小股东表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。

  表决结果：本议案以特别决议获得通过。

  （三）、《公司实际控制人关于房地产业务开展情况的承诺函》的议案；

  根据相关法律法规规定，本议案关联股东--万向资源有限公司实施了回避表决。

  总表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议所有股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0748％。

  中小股东表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。

  表决结果：通过。

  （四）、《公司董事、监事和高管人员关于房地产业务开展情况的承诺函》的议案；

  根据相关法律法规规定，本议案关联股东--万向资源有限公司实施了回避表决。

  总表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议所有股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.0748％。

  中小股东表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。

  表决结果：通过。

  （五）、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

  总表决情况：

  同意1,060,360,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0536％。

  中小股东表决情况：

  同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。

  表决结果：本议案以特别决议获得通过。

  修订后的《公司章程》详细内容，请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

  2、律师姓名：杜闻、俞晓瑜

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议记录及会议决议；

  2、《浙江天册律师事务所关于顺发恒业股份公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2015年9月9日