证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年9月15日下午2:50；

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年9月15日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

  （2）通过互联网投票系统投票的时间：2015年9月14日下午3:00至2015年9月15日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司监事会

  5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共9人，代表有效表决权的股份397,817,842股，占公司股份总数的44.6955%。公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  2、现场会议的出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表有效表决权的股份397,817,842股，占公司股份总数的44.6955%。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东共0人，代表有效表决权的股份0股，占公司股份总数的0％。

  三、会议议案审议及表决情况

  会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

  1、审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事候选人的议案》

  ■

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

  ■

  四、律师见证情况

  本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2015年第四次临时股东大会会议决议；

  2、北京观韬律师事务所关于公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年9月16日