证券时报多媒体数字报

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-078

  中山大学达安基因股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3、 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、 会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年9月15日（星期二）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月14日下午15：00至2015年9月15日下午15：00期间的任意时间。

  2、 会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅

  3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、 会议召集人：公司董事会

  5、 会议主持人：公司董事长何蕴韶先生

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共58人，代表股份数量292,592,931股，占公司总股份的44.3983%。其中：

  1、现场会议股东出席情况

  出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份数量233,163,681股，占公司总股份的35.3804%。

  2、网络投票情况

  参加网络投票的股东及股东授权委托代表共50人，代表股份数量59,429,250股，占公司总股份的9.0178%。

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共53人，代表股份数量59,448,908股，占公司总股份的9.0208%。

  公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果如下：

  表决结果：同意票为292,581,373股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9960%；反对票为0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为11,558股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0040%。

  其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为59,437,350股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9806%；反对票为 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为11,558股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0194%。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （二）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果如下：

  表决结果：同意票为292,577,773股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9948%；反对票为0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为 15,158股（其中，因未投票默认弃权360股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0052%。

  其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为59,433,750股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9745%；反对票为 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为15,158股（其中，因未投票默认弃权360股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0255%。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （三）审议通过了《关于修改<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》，表决结果如下：

  表决结果：同意票为292,581,013股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9959%；反对票为0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为 11,918股（其中，因未投票默认弃权360股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0041%。

  其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为59,436,990股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9800%；反对票为 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为11,918股（其中，因未投票默认弃权360股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0200%。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （四）审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，表决结果如下：

  表决结果：同意票为292,581,013股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9959%；反对票为0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为 11,918股（其中，因未投票默认弃权360股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0041%。

  其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为59,436,990股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9800%；反对票为 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票为11,918股（其中，因未投票默认弃权360股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0200%。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东中信协诚律师事务所韩思明律师、陈志松律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

  四、备查文件

  1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2015年第五次临时股东大会决议；

  2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2015年第五次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  2015年9月15日

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-079

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：达安基因，股票代码：002030）已于2015年7月20日（星期一）开市起停牌。公司于2015年7月21日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-048），于2015年7月25日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-051），于2015年8月1日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-053），于2015年8月8日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-061），于2015年8月15日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-063），于2015年8月22日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-067）， 于2015年8月29日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-074），于2015年9月9日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-076），具体内容详见公司指定信息披露媒体。

  截至本公告日，公司及聘请的中介机构正在积极推动本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，积极组织相关部门、相关人员就各募集资金项目进行充分和深入论证。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免本公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年9月16日（星期三）开市起继续停牌。

  停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司董事会

  2015年9月15日