证券时报多媒体数字报

  证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015-037

  云南旅游股份有限公司第五届董事会

  第十九次（临时）会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议于2015年9月11日以传真、电子邮件的方式发出通知，2015年9月17日上午9点30分在公司一号会议室召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

  一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用募集资金补充流动资金的议案》；

  详细内容见2015年9月19日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2015年9月19日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事对相关事宜的独立意见》。

  二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修改公司章程的预案》；

  1、拟将《公司章程》第六条修改为：“第六条 公司注册资本为人民币730,792,576元。”

  2、拟将《公司章程》第十八条修改为：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为730,792，576股。

  成立时，公司向发起人股东云南世博旅游控股集团有限公司发行10,474万股；向云南世博广告有限公司发行2,226万股；向云南红塔集团有限公司发行1,980万股；向云南铜业（集团）有限公司发行990万股；向北京周林频谱科技有限公司发行330万股，合计占公司可发行普通股总数21,500万股的74.42%。

  2013年，经中国证券监督管理委员会《关于核准云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1333号），核准公司向大股东云南世博旅游控股集团有限公司发行78,542,953股股份购买相关资产，并向其他特定投资者发行18,467,154股股份募集配套资金，共97,010,107股。公司注册资本增加至312,010,107股。

  2014年，经中国证券监督管理委员会《关于核准云南旅游股份有限公司向杨清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1257号），核准公司向杨清发行30,649,942股股份、向常州中驰投资合伙企业（有限合伙）发行1,194,867股股份、向卢鹰发行1,263,538股股份、向胡娜发行1,098,728股股份、向胡九如发行1,098,728股股份、向秦威发行183,122股股份、向胥晓中发行183,122股股份、向陆曙炎发行439,491股股份、向许刚发行183,122股股份、向王吉雷发行91,561股股份、向葛建华发行36,624股股份、向金永民发行36,624股股份、向张建国发行36,624股股份、向罗海峰发行36,624股股份、向毛汇发行36,624股股份、向石荣婷发行18,312股股份、向杨小芳发行18,312股股份、向顾汉强发行18,312股股份购买相关资产，并向其他特定投资者发行16,761,904股股份募集配套资金。公司新增股份53,386,181股，公司注册资本增加至365,396,288股。

  经2015年5月5日公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年年度权益分派方案：以公司现有总股本365,396,288股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至730,792,576股。”

  3、拟将《公司章程》第十九条修改为：“第十九条 公司的股本结构为：普通股730,792,576股。”

  修改后的《公司章程》见2015年9月19日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  该预案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于增补杨建国先生为公司第五届董事会董事的预案》（杨建国先生简历见附件），拟聘任杨建国先生为公司董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2015年9月19日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登《公司独立董事对相关事宜的独立意见》的。

  该预案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；通知内容详见2015年9月19日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  云南旅游股份有限公司董事会

  2015年9月19日

  附件：

  个人简历

  杨建国先生，中国国籍，1962年9月出生，研究生学历，高级园林工程师、高级经济师。曾先后在在常州市武进县前黄苗圃工作，任技术员；在常州第二园林建设总公司工作，任工程科科长；在江南园林有限公司工作，任董事长、总经理，现任江南园林有限公司副董事长、总经理。杨建国先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，杨建国先生为公司股东杨清先生的父亲（杨清先生持有公司8.39%的股份），至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015-038

  云南旅游股份有限公司第五届监事会

  第十六次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次（临时）会议于2015年9月11日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2015年9月17日下午15:00在公司一号会议室召开，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事长冯全明先生主持，经审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  详细内容见2015年9月19日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

  在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用不超过人民币10,000万元（占公司非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

  监事会认为：此次公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金，履行了必要的程序，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  特此公告

  云南旅游股份有限公司监事会

  2015年9月19日

  证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015-039

  云南旅游股份有限公司控股子公司

  云南旅游汽车有限公司使用部分闲置

  募集资金暂时补充流动资金的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十九次（临时）会议于2015年9月17日审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：

  一、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333号”文核准，公司已于2013年12月完成了发行股份购买资产并配套融资之事宜，本次交易的实施情况详见2014年1月3日公告的《云南旅游股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票发行情况暨新增股份上市公告书》。

  本次交易中，云南旅游向4名发行对象（云南堃驰房地产有限公司、天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、太平洋资产管理有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司）发行18,467,154股人民币普通股(A股)，募集资金总额为138,872,998.08元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额127,572,998.08元。2013年12月19日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2013]1820号《验资报告》。

  二、本次募集配套资金投资项目“云南省旅游服务综合广场项目”的实施主体为公司全资子公司云南旅游汽车有限公司的全资子公司云南云旅交通投资开发有限公司。2014年1月28日公司第五届董事会第五次会议和2014年2月14日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《云南旅游股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司已通过增资的方式将全部募集配套资金127,572,998.08元注入云南旅游汽车有限公司（公司持有云南旅游汽车有限公司100%股权）。

  三、截至目前，以上募集配套资金投入“云南省旅游服务综合广场”项目的累计金额为293.45万元。

  云南省旅游服务综合广场未达到计划进度，原因如下：募投项目所占土地上，存在某部队及其国防设施。该部队一直未从该地块上迁出，经昆明市市政府领导多次协调后，目前该部队与昆明市官渡区政府签订的搬迁协议已经上报审批通过。待协议完成签订后，昆明市市政府将组织召开土地移交协调会。同时，该地块上国防设施已经批准拆除，该部队已经同意启动土地的前期平整工作。截至目前，该募投项目已取得以下相关批复：（1）已取得昆明市官渡区发展和改革局（以下简称“区发改局”）出具的《官渡区投资项目备案证》（官发改备案［2013］27号）；（2）已经取得国有土地使用权证（官国用（2013）第00005号）；（3）已取得昆明市规划局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第530101201300296），用地性质为“S4-交通场站用地”； （4）云南省省旅游发展委员会关于云旅旅游服务中心项目名称的意见批复，昆明市民政局《关于云旅旅游服务中心地名命名的批复》（昆民地[2015]12号）；（5）已经取得昆明市官渡区发展和改革局出具的《昆明市官渡区发展和改革局关于云旅旅游服务中心建设项目的节能审查意见》（官发改节能[2015]2号）；（6）已经取得昆明市官渡区税务局出具的《关于对<云旅旅游服务中心建设项目节约用水措施方案>的审查意见》（官水审节[2015]14号）；（7）已经取得昆明市环境保护局出具的《昆明市环境保护局关于对<云旅旅游服务中心项目环境影响报告书>的批复》（昆环保复[2015]403号）。

  该募投项目下一步工作计划如下：（1）请招标代理公司拟定初步设计及施工图设计招标方案，规划方案审核通过，取得项目《建设工程规划许可证》后，第一时间可启动招标程序；（2）拟开展场地平整及围挡施工招标准备工作，计划于部队天线阵地搬迁后，先进行场地平整及基坑土方开挖，设计、报建、施工招标等准备工作同步进行；（3）准备下一阶段设计招标工作，力争部队土地交付的第一时间进场进行土地平整等相关工作。

  公司控股子公司云南旅游汽车有限公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内无从事风险投资的情况以及补充流动资金期间未进行风险投资、未对公司控股子公司以外的对象提供财务资助。

  四、2014年4月21日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《云南旅游股份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元资金用于暂时补充流动资金，时间不超过12个月。2015年4月20日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年用于补充流动资金10,000万元从流动资金账户归还至募集资金专户。

  五、为提高募集资金的使用效益，根据深圳证券交易所《中小企业板募集资金管理细则》的相关规定，董事会同意公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过10,000万元（占公司非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的78.39%），使用期限不超过12个月。云南旅游汽车有限公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  六、公司独立董事出具了独立意见，认为：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用不超过人民币10,000万元（占公司非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

  监事会认为：此次公司控股子公司使用闲置募集资金补充流动资金，履行了必要的程序，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  七、公司财务顾问西南证券股份有限公司就上述事项出具财务顾问意见如下：

  （一）募集配套资金及其投资项目基本情况

  1、募集配套资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333号”文《关于核准云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金》的批复核准，公司于2013年12月向特定对象非公开发行人民币普通股股票18,467,154股，发行价格7.52元/股，募集配套资金总额138,872,998.08元，扣除与发行有关的费用后，募集配套资金净额127,572,998.08元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年12月19日对上述募集资金到位情况予以验证并出具了天职业字[2013]1820号《验资报告》。

  云南旅游按照《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，对募集资金实行专户管理。2014年1月14日，云南旅游、中信银行昆明兴苑路支行及西南证券签订了《募集资金三方监管协议》；2014年3月19日，云南旅游、云南旅游汽车有限公司（以下简称“云旅汽车”）、云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称“云旅交投”）、中信银行昆明分行及西南证券签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确约定配套募集资金专户仅用于云南旅游“云南省旅游服务综合广场项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、募集配套资金投资项目的承诺情况

  根据发行股份购买资产并募集配套资金方案，上述募集资金将全部用于全资子公司云旅汽车建设旅游集散中心“云南省旅游服务综合广场”项目，由云旅汽车下属全资子公司云旅交投进行建设，计划总投资37,259.97万元，包括项目建设前期费用3,719.94万元，工程建设费用27,653.19万元，土地购置费5,886.84万元。

  该项目建设期4年，计划2013年完成投资6,886.84万元，占总投资额18.48%。其中，5,886.84万元土地购置费已经支付，其余1,000万元拟使用本次募集配套资金。2014年完成投资10,014.43万元，占总投资额26.88%，使用本次募集配套资金。2015年完成投资12,588.97万元，占总投资额33.79%，其中2,872.87万元使用本次募集配套融资，其余资金由公司自筹。2016年完成投资5,569.73万元，占总投资额14.95%，公司自筹。2017年完成投资2,200万元，占总投资额5.90%，公司自筹。

  3、募集资金使用情况

  2014年1月28日，云南旅游分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《云南旅游股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的预案》，同意将全部募集资金127,572,998.08元向云旅汽车进行增资。独立董事亦对本次募集资金使用情况发表了独立同意意见。根据发行股份购买资产并募集配套资金方案，“云南省旅游服务综合广场”项目将由云旅汽车下属全资子公司云旅交投进行建设，云南旅游通过增资的方式将募集配套资金逐级注入实施主体。

  截至2015年6月30日，以上募集配套资金投入“云南省旅游服务综合广场”项目的累计金额为293.45万元。

  云南省旅游服务综合广场未达到计划进度，原因如下：募投项目所占土地上，存在某部队及其国防设施。该部队一直未从该地块上迁出，经昆明市市政府领导多次协调后，目前该部队与昆明市官渡区政府签订的搬迁协议已经上报审批通过。待协议完成签订后，昆明市市政府将组织召开土地移交协调会。同时，该地块上国防设施已经批准拆除，该部队已经同意启动土地的前期平整工作。

  2015年9月7日，昆明市官渡区人民政府向云旅交投下发了《闲置土地处置决定书》（官闲土处决字[2015]第013号），决定对云旅交投用于“云南省旅游服务综合广场”项目的土地按延长动工开发期限方式处置，延长动工开发期限为：延期一年，将该宗地建设项目开工时间调整为2016年9月7日之前开工，竣工时间延至2019年9月7日之前竣工。2015年9月10日，根据上述《闲置土地处置决定书》，云旅交投与昆明市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让补充合同》，对项目宗地开工时间和竣工时间进行了重新约定。

  截至目前，该募投项目取得的相关批复文件主要包括：（1）已取得昆明市官渡区发展和改革局（以下简称“区发改局”）出具的《官渡区投资项目备案证》（官发改备案［2013］27号）；（2）已经取得国有土地使用权证（官国用（2013）第00005号）；（3）已取得昆明市规划局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第530101201300296），用地性质为“S4-交通场站用地”； （4）云南省省旅游发展委员会关于云旅旅游服务中心项目名称的意见批复，昆明市民政局《关于云旅旅游服务中心地名命名的批复》（昆民地[2015]12号）；（5）已经取得昆明市官渡区发展和改革局出具的《昆明市官渡区发展和改革局关于云旅旅游服务中心建设项目的节能审查意见》（官发改节能[2015]2号）；（6）已经取得昆明市官渡区税务局出具的《关于对<云旅旅游服务中心建设项目节约用水措施方案>的审查意见》（官水审节[2015]14号）；（7）已经取得昆明市环境保护局出具的《昆明市环境保护局关于对<云旅旅游服务中心项目环境影响报告书>的批复》（昆环保复[2015]403号）。

  该募投项目下一步工作计划如下：（1）请招标代理公司拟定初步设计及施工图设计招标方案，规划方案审核通过，取得项目《建设工程规划许可证》后，第一时间可启动招标程序；（2）拟开展场地平整及围挡施工招标准备工作，计划于部队天线阵地搬迁后，先进行场地平整及基坑土方开挖，设计、报建、施工招标等准备工作同步进行；（3）准备下一阶段设计招标工作，力争部队土地交付的第一时间进场进行土地平整等相关工作。

  （二）公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况

  2014年4月21日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《云南旅游股份有限公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元资金用于暂时补充流动资金，时间不超过12个月。2015年4月20日，云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求，将上年用于补充流动资金10,000万元从流动资金账户归还至募集资金专户。

  （三）公司本次暂时闲置配套募集资金补充流动资金的基本情况

  根据公司募集配套资金投资项目的进度安排，预计公司未来12个月会有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下，公司全资子公司云旅汽车拟使用不超过人民币10,000万元（占公司募集配套资金非公开发行股票募集资金净额12,757.3万元的78.39%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时，公司将按规定将该笔资金及时归还募集资金专用账户，不影响公司募投项目的正常进行。

  公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  （四）公司决策所履行的程序

  2015年9月17日，公司召开第五届董事会第十九次会议，决议通过《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用募集资金补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见。

  2015年9月17日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  （五）独立财务顾问核查意见

  关于云南旅游以暂时闲置配套募集资金补充流动资金，西南证券经核查后认为：

  公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金已全部归还。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益；公司本次补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并将在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还，不会改变或者变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。

  云南旅游本次以暂时闲置配套募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充云旅汽车流动资金的事项已经云南旅游董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间不超过12个月，没有使用闲置配套募集资金进行证券投资，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，本财务顾问对云南旅游本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  八、备查文件

  1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

  3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金独立意见；

  4、西南证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告

  云南旅游股份有限公司董事会

  2015年9月19日

  证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015-040

  云南旅游股份有限公司关于召开

  2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议决议定于2015年10月9日（星期五）下午14时30分在公司一号会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （三）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （四）会议召开时间和日期：

  现场会议召开时间：2015年10月9日（星期五）下午14时30分

  网络投票时间：2015年10月8日－2015年10月9日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月8日下午15：00至10月9日下午15：00。

  （五）现场会议召开地点：公司一号会议室

  （六）股权登记日：2015年9月25日（星期五）

  二、会议议题

  （一）审议《关于修改公司章程的议案》；

  （二）审议《关于选举杨建国先生为公司第五届董事会董事的议案》；

  第（一）项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  公司将对上述第（一）、（二）项议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议出席对象

  1、截止2015年9月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师。

  四、出席会议登记办法：

  1、登记地点：昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司办公楼1号会议室；

  2、登记时间：2015年9月30日上午9:00-11：30，下午14：00-17:30；

  3、登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

  地址：昆明市世博路10号公司证券部

  邮编：650224

  联系人：马薇 张芸

  电话：0871－65012363

  传真：0871－65012227

  五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

  2015年10月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362059；投票简称：云旅投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  ① 买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/88668485/88668486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“云南旅游2015年第一次临时股东大会投票”；

  B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D、确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月8日下午15：00至10月9日下午15：00期间的任意时间。

  特此公告

  云南旅游股份有限公司董事会

  2015年9月19日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席云南旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式对投票内容投赞成票、反对票或弃权票。

  ■

  注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”

  委托人签名(盖章)： 身份证号码:

  持股数量: 股东账号:

  受托人签名: 身份证号码:

  委托日期： 年 月 日