证券时报多媒体数字报

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-095

  河南佰利联化学股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年9月18日（周五）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2015年9月8日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议通过了如下议案：

  审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》

  关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为下属子公司提供担保的公告》。

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司

  董事会

  2015年9月18日

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-096

  河南佰利联化学股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年9月18日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2015年9月8日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案：

  审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  公司第五届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司

  监事会

  2015年9月18日

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-097

  河南佰利联化学股份有限公司

  关于为下属子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）于2015年9月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，现就公司为下属子公司提供担保的相关事宜公告如下：

  根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“佰利联（香港）”）提供2亿元人民币（或等值美元）综合贸易融资担保，具体情况如下：

  一、担保情况概述

  为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，有效推进公司进出口业务的发展。公司拟向全资子公司佰利联（香港）提供总额不超过2亿元人民币（或等值美元）的综合贸易融资担保，额度内可循环滚动操作，由公司提供连带责任保证担保。

  在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。

  二、被担保人的基本情况

  ■

  三、佰利联（香港）公司主要财务数据

  单位：元

  ■

  四、担保的主要内容

  佰利联（香港）拟向境外银行申请办理贸易融资业务，由本公司为其提供连带责任担保，总额不超过2亿元人民币（或等值美元）。

  五、董事会意见

  公司本次为下属子公司提供担保，有利于公司降低融资成本，提高公司盈利能力，有利于下属子公司业务发展的需要及其长远发展。公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币33,327.66万元，占公司2014年12 月31 日经审计净资产的15.06%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  本次担保为本公司为下属子公司的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

  七、备查文件

  第五届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司

  董事会

  2015年9月18日