证券时报多媒体数字报

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-073

  江苏润邦重工股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2015年9月14日以邮件形式发出会议通知，并于2015年9月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

  审议通过《关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的议案》。

  具体内容详见2015年9月19日巨潮资讯网、《证券时报》及《上海证券报》刊登的《关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的公告》（公告编号：2015-074）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年9月19日

  证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-074

  江苏润邦重工股份有限公司

  关于控股子公司以资产抵押向银行

  申请授信暨对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年9月18日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的议案》。现就公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（以下简称"润邦卡哥特科"）以部分土地资产抵押向银行申请授信暨对外担保的相关事项公告如下：

  一、润邦卡哥特科以部分土地资产抵押向银行申请授信

  为满足润邦卡哥特科日常生产经营的需要，润邦卡哥特科拟以部分土地使用权作抵押为其向银行申请授信提供不超过6,500.00万元的最高额抵押保证。

  二、润邦卡哥特科以部分土地资产抵押为其全资子公司太仓润禾码头有限公司向银行申请授信提供担保

  为满足公司控股孙公司太仓润禾码头有限公司（以下简称"润禾码头"）生产经营的需要，润邦卡哥特科拟以部分土地使用权作抵押为润禾码头向银行申请授信提供不超过9,100.00万元的担保。

  （一）被担保人润禾码头基本情况

  1、公司名称：太仓润禾码头有限公司。

  2、注册地址：太仓港经济技术开发区荡茜口。

  3、法定代表人：吴建。

  4、注册资本：10,000万元人民币。

  5、经营范围：码头基础设施建设。

  6、成立日期：2012年6月28日。

  7、与本公司关系：太仓润禾为公司控股子公司润邦卡哥特科之全资子公司。

  8、财务状况：2014年度，太仓润禾实现营业收入0万元，实现净利润-118.45万元。截止2014年12月31日，总资产790.76万元，净资产730.39万元。

  （二）担保具体事项

  1、担保方式：用资产抵押提供最高额保证。

  2、合计最高担保额度：人民币9,100.00万元。

  3、有效期及授权：有效期为自公司股东大会审议本次担保通过之日起到公司2015年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

  （三）累计担保数量

  截至披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为535,950.00万元，实际担保余额为142,110.55万元。实际担保余额占公司2014年末经审计的总资产和净资产的比例分别为39.49%和64.88%。

  本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为545,050.00万元，占2014年末经审计总资产和净资产的比例分别为151.45%和248.84%。（以上计算均为合并报表口径）

  公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

  三、其他事项说明

  1、润邦卡哥特科本次拟用于抵押的部分土地使用权面积为299,892.10㎡。截至2015年9月14日，上述拟用于抵押的资产账面净值合计22,487.41万元。

  2、润邦卡哥特科本次资产抵押事项不构成关联交易。

  3、上述有关办理抵押、申请授信事项，授权润邦卡哥特科、润禾码头法定代表人或其授权人签署相关法律文件。

  4、根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审批，股东大会会议通知将另行发出。

  江苏润邦重工股份有限公司董事会

  2015年9月19日