证券时报多媒体数字报

  股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2015-101

  北京深华新股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年9月18日召开第八届董事会第四十三次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任单军先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

  单军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  董事会秘书单军先生联系方式如下：

  联系地址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904

  联系电话：010-68784092

  传真号码：010-68784093

  电子邮箱：shenhuaxin000010@163.com

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司

  董事会

  2015年9月18日

  股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2015-100

  北京深华新股份有限公司第八届

  董事会第四十三次会议决议公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司第八届董事会第四十三次会议通知于2015年9月16日以电子邮件方式发出，2015 年9月18日以通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

  一、《关于聘任单军先生为公司董事会秘书的议案》

  单军先生因工作变动原因，辞去公司第八届董事会证券事务代表职务。经董事会一致通过，同意聘请单军先生接任公司第八届董事会秘书职务，任期至第八届董事会届满时止。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于聘任赵明珍女士为公司证券事务代表的议案》

  经董事会一致通过，同意聘请赵明珍女士为公司第八届董事会证券事务代表职务，任期至第八届董事会届满时止。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  三、关于调整董事会专门委员会人员的议案

  由于公司原独立董事变更，对董事会专门委员会进行调整，经审议对董事会专门委员会调整为：

  1、战略委员会成员：贾明辉（董事长）、蒋斌（副董事长）、贺连英（独立董事），贾明辉为召集人；

  2、审计委员会成员为：佘志莉（独立董事）、贺连英（独立董事）蒋斌（董事），佘志莉为召集人；

  3、薪酬与考核委员会成员：贺连英（独立董事）、陆红（董事）、佘志莉（独立董事），贺连英为召集人；

  4、提名委员会成员：李莉（独立董事）、王锐（董事）、马卫国（独立董事），李莉为召集人。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司

  董事会

  2015年9月18日

  附简历：

  单军：男 汉族 1963年出生 学历：大学本科

  1985年到2001年，在贵州省贵阳市第四人民医院工作；

  自2001年进入本公司工作起，历任公司董事会办公室副主任、主任、行政办公室副主任、主任、监事会职工监事等职。现任公司第八届董事会证券事务代表。单军先生未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

  赵明珍：女 汉族 1987年出生 学历：大学专科

  自2011年4月进入本公司工作，先后在公司财务部、董事会办公室任职，2012年获得深交所董秘资格证书，现任公司证券部证券事务专员。赵明珍女士未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。