证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2015年9月22日10：30

  2、会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴

  集团股份有限公司（以下简称"公司"）五号楼七楼会议室

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

  4、会议召集人：公司第二届董事会

  5、会议主持人：公司副董事长李建宁先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东及股东代表共11人，代表股份788,656,545股，占上市公司总股份的82.4955％。

  1、其中：通过现场投票的股东及股东代表共9人，代表股份785,309,993股，占上市公司总股份的82.1454％。

  2、其中：通过网络投票的股东2人，代表股份3,346,552股，占上市公司总股份的0.3501％。

  3、中小投资者出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代表共3人，代表股份3,346,652股，占上市公司总股份的0.3501％。

  其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的股东2人，代表股份3,346,552股，占上市公司总股份的0.3501％。

  公司部分董事、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的广东广大律师事务所律师对大会进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

  （一）《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》

  1、总表决情况：

  同意787,272,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对116,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  关联股东李建宁、麦燕玉、杨伟华对本议案进行回避表决，三位关联股东合计持有1,268,125股。

  2、中小投资者总表决情况：

  同意3,230,552股，占出席会议中小股东所持股份的96.5309%；反对116,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.4691％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  1、总表决情况：

  同意788,540,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对116,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  2、中小投资者总表决情况：

  同意3,230,552股，占出席会议中小股东所持股份的96.5309%；反对116,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.4691％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师见证意见

  广东广大律师事务所杨闰律师、骆俊菲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、广州珠江钢琴集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、 广东广大律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十二日