证券时报多媒体数字报

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-065

  三力士股份有限公司关于第五届

  董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2015年9月21日上午10:00在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。本次会议通知于2015年9月14日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》

  董事吴培生先生与激励对象吴琼明女士系父女关系，回避表决。董事吴琼瑛女士与激励对象吴琼明女士系姐妹关系，回避表决。董事郭利军先生系激励对象吴琼明女士的姐夫，回避表决。董事吴利祥先生为激励对象，回避表决。

  表决结果：以4票同意，0票反对，0票弃权通过。

  独立董事关于上述事项的独立意见、《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2015-066）、法律意见书、监事会意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  三力士股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二十二日

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-066

  三力士股份有限公司关于股票期权

  激励计划第一个行权期可行权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权方式为自主行权，期权简称：JLC1，期权代码：037667。

  2、本次可行权的股票期权数量为226万份，占公司总股本的0.35%，行权价格为5.66元/股；本次可行权激励对象为9人，行权期限为2015年9月22至2016年9月21日。

  3、公司获授股票期权的现任董事和高级管理人员共3人，本次可行权的股票期权数量为96万份，行权后所获取股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定；

  4、本次行权将通过国信证券股份有限公司提供的自主行权系统进行，行权完成后公司将另行发布公告，敬请投资者注意。

  三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月21日经公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，现将有关事项说明如下：

  一、股票期权计划简述

  2014年7月8日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。随后，公司将《三力士股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其他涉及股权激励计划的申报材料向中国证监会进行了备案。2014年8月6日获得中国证监会对公司股票期权激励计划备案无异议。

  2014年8月28日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式，召开公司2014年第一次临时股东大会，并以特别决议审议通过了《关于@<善逼谌だ苹ú莅福〡>捌湔囊榘浮贰ⅰ豆赜谥贫ˊ<善逼谌だ苹凳┛己税旆ˊ>囊榘浮贰ⅰ豆赜谔崆牍啥蠡崾谌ǘ禄岚炖砉竟善逼谌だ苹喙厥乱说囊榘浮返饶谌荨６禄岜还啥蠡崾谌ㄈ范ü善逼谌ㄊ谌ㄈ铡⒃诩だ韵蠓咸跫毕蚣だ韵笫谟韫善逼谌ú炖硎谟韫善逼谌ㄋ匦璧娜渴乱恕