证券时报多媒体数字报

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号2015-062

  金字火腿股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

  一、会议召开情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）通知于2015年9月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年9月22日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

  （一) 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

  详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn中2015年9月23日披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司

  董事会

  2015年9月22日

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015-063

  金字火腿股份有限公司关于

  使用自有资金购买银行理财产品的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年9月22日，金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司利用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日二年内，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度，具体如下：

  一、投资概况

  为提高资金使用效率和收益水平，在保障正常经营及风险可控的前提下，公司及全资子公司利用暂时闲置的自有资金适时进行购买保本型银行理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求执行。

  1、投资目的：为提高公司及全资子公司自有资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买保本型银行理财产品。

  2、资金来源：公司及全资子公司购买保本型理财产品的资金来源于公司的闲置自有资金。

  3、投资额度：公司及全资子公司利用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日二年内，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。 4、投资期限：上述投资额度自董事会审批通过之日起二年内有效。

  5、投资方式：公司及全资子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的理财方式。

  6、已履行的审批程序

  本次拟使用自有资金购买理财产品事项已经公司于2015年9月22日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

  二、投资风险及风险控制

  1、投资风险

  （1）公司及全资子公司拟购买保本型银行理财产品虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、风险控制

  （1）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作了详细规定，能有效防范投资风险。

  （2）授权公司董事长行使该项购买银行理财产品的决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施，购买任一一笔理财产品均需在购买前经财务总监及总经理批准。公司内审部对购买理财产品进行日常监督，审查理财业务的审批情况，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （3）公司及全资子公司与委托银行之间无任何关联关系。

  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  三、对公司的影响

  公司及全资子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买低风险的保本型银行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用，增加收益。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司

  董事会

  2015年9月22日