证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年9月24日

  (二)股东大会召开的地点：常州市新北区秦岭路182号星宇股份办公楼四楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事长周晓萍女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席2人，董事高国华、张荣谦、独立董事杨孝全、王展、田志伟因公务在身未出席；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事王世海因公务在身未出席；

  3、董事会秘书俞志明出席了本次会议；高管徐惠仪列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、逐项审议关于公开发行公司债券的议案

  2.01议案名称：本次发行的票面金额、发行规模

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：债券期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：债券利率或其确定方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：还本付息方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：发行债券的上市

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：偿债保障措施

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：担保情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.11议案名称：承销方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.12议案名称：决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.13议案名称：对董事会的其他授权事项

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  以上议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

  律师：陈怡、陈燕

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  常州星宇车灯股份有限公司

  2015年9月25日