证券时报多媒体数字报

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-093

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时

  股东大会的提示性通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）已于2015年9月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-091）。本次股东大会将采用现场与网络投票相结合的方式。现将具体情况再次公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会。公司第八届董事会第二十八次会议于2015年9月22日召开，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，定于2015年10月9日（星期五）召开公司2015年第二次临时股东大会。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2015年10月9日（星期五）下午2:30。

  网络投票时间：2015年10月8日—2015年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年10月8日15:00至2015年10月9日15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日：2015年9月28日（星期一）。截至2015年9月28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  2、审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》

  （1）发行股票的种类和面值

  （2）发行方式和发行时间

  （3）发行价格及定价原则

  （4）发行数量

  （5）发行对象及认购方式

  （6）限售期

  （7）募集资金用途

  （8）滚存未分配利润的安排

  （9）上市地点

  （10）本次发行决议的有效期

  3、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

  4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  5、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》

  6、审议《关于签署附条件生效的股份认购合同的议案》

  7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

  9、 审议《关于修改<募集资金管理办法>部分条款的议案》。

  说明：

  （1）上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2015年9月24日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。

  （2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述议案2、5、6、7涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。

  （3）根据公司章程的规定，上述议案1、2、4-8议案需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  2、登记时间：2015年9月29日——2015年9月30日，9:00至12:00，14:00至17:00。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、股东投票代码：360665

  2、投票简称：广电投票

  3、投票时间：2015年10月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4.在投票当日，“广电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）投票举例：

  股权登记日持有“湖北广电”A股的投资者，对议案一投同意票的，其申报如下：

  ■

  股权登记日持有“湖北广电”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投同意票的，其申报如下：

  ■

  （5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序：

  1、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月8日15:00至2015年10月9日15:00期间任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  五、联系方式

  联系地址：武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

  邮政编码：430071

  联系电话：027-86653990；027-86653907

  传真：027-86653873

  联系人：游世斌，胡坤

  六、其他事项

  1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

  2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  本公司第八届董事会第二十八次会议决议

  特此公告

  附件1：授权委托书

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一五年九月三十日

  附件1

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下填写）

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-094

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  ■

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：湖北广电，证券代码：000665）股票交易价格于2015年9月28日、9月29日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、 关注及核实情况说明

  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

  1、公司已于2015年9月23日披露了《公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》、《公司非公开发行A股股票预案》和《非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》等相关公告，内容详见公司于2015年9月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告，公司本次非公开发行相关工作正在正常进行中。

  2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

  5、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

  6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露或对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、公司2015年半年度报告于2015年8月15日对外披露，公司在半年报中对2015年1-9月经营业绩进行了预计，预计1-9月累计净利润为26,000万元至30,000万元，基本每股收益为0.41元/股至0.47 元/股。目前公司对2015年1-9月的净利润、基本每股收益情况的预计仍维持在此范围内，没有发生变化。公司2015年第三季度报告拟将于2015年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上进行披露。

  3、请投资者详细阅读公司2015年9月23日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司非公开发行A股股票预案》中“本次发行相关风险说明”。

  4、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一五年九月三十日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-095

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于与支付宝合作进展情况的公告

  ■

  一、合作情况概述

  2015年3月13日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “湖北广电”或“公司”）与支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称“支付宝”）正式签署《湖北广电-支付宝合作协议》（以下简称“合作协议”），双方决定建立战略合作伙伴关系，共同为用户提供便利、安全的服务，在金融支付、支付宝公众号平台服务、无线互联网应用、渠道共享等领域全面深化战略合作。详见公司2015年3月16日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与支付宝签订合作协议的公告》（公告编号：2015-025）

  二、合作进展情况

  合作协议签署后，双方展开了具体业务对接，经过双方努力，公司支付宝缴费业务已上线，近日，公司与支付宝在武汉召开新闻发布会，宣布公司广电网络的支付宝服务已在全省范围内上线。发布会上，公司还与支付宝签署了一份长期营销合作协议，协议约定双方在电视缴费、网络支付等方面合作推出定期或不定期营销活动，具体营销活动方案（包括活动形式、活动规则、活动费用、资源投入等），通过营销活动以此推动支付宝在广电网络的应用。此次新上线的“湖北广电”支付宝缴费窗口能满足湖北全省用户自助缴纳有线电视费和宽带费，用户只需通过支付宝钱包即可足不出户完成缴费支付。

  支付宝在湖北广电的上线服务，拓宽了湖北广电的电子缴费渠道，为用户提供了更加方便了缴费服务，促进了用户消费。同时通过引导全省数字电视用户使用支付宝缴费，提升公司的营销服务水平，助推公司新业务的拓展。

  三、备查文件

  公司与支付宝签署的合作协议

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一五年九月三十日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-096

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于与中南财经政法大学签订

  战略合作框架协议的公告

  ■

  一、协议签署概况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “湖北广电”或“公司”）近日与中南财经政法大学（以下简称“中南财大”）正式签署了《战略合作框架协议》。现将有关情况公告如下：

  二、协议合作对方情况介绍

  中南财大是教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干，兼有哲学、文学、史学、理学、工学、艺术学等九大学科门类的普通高等学校，是国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台项目重点建设高校之一。位于湖北省武汉市东湖高新技术开发区南湖大道182号，法定代表人为杨灿明。

  三、战略合作协议的主要内容

  （一）校园专网建设

  由湖北广电为中南财大建设以广电网络为基础的校园专网，网内可实现电视信号面向手机、平板电脑、笔记本等智能终端的同步传输，形成视频信息的多屏互动，为中南财大教学管理、生活服务等方面的信息化建设提供网络支撑和系统解决方案。

  （二）人才技术交流

  双方建立人才培养双向交流机制。中南财大利用高校的师资力量和教学条件帮助湖北广电做好在职人员培训、职业技能鉴定等工作。湖北广电利用企业的设备优势和生产条件为中南财大提供良好的生产试验条件和校外实训基地，为中南财大学生的教学实践活动提供方便。

  （三）项目开发合作

  双方基于优势资源考虑，本着互惠互利、合作共赢的原则开展项目合作。包括但不限于内容开发与引进合作，创意产业孵化合作，共建主题乐园合作，智能产品联合研发，打造联合办学平台等。

  （四）协议的期限

  本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为五年，经双方同意可以续签。

  四、协议对公司的影响

  协议的有效实施，有利于推动公司技术水平的提升和科研成果的转化，加快公司产业转型升级。

  五、备查文件

  公司与中南财经政法大学签署的《战略合作框架协议》

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一五年九月三十日

  证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-097

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司

  关于与上海兆芯集成电路有限公司、

  上海联彤网络通讯技术有限公司

  签订智慧广电战略合作协议的公告

  ■

  一、协议签署概况

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “湖北广电”或“公司”）近日与上海兆芯集成电路有限公司（以下简称“上海兆芯”）、上海联彤网络通讯技术有限公司（以下简称“上海联彤”）正式签订《智慧广电战略合作协议》，达成以资源共享、优势互补为核心的紧密合作关系。现将有关情况公告如下：

  二、协议合作对方情况介绍

  合作对方一

  公司名称：上海兆芯集成电路有限公司

  注册号：310115400285993

  企业类型：有限责任公司（含港澳与境内合资）

  住所：上海市浦东新区金科路2537号301室

  法定代表人：叶峻

  注册资本：25,000万美元

  经营范围：研究、开发、设计集成电路芯片、系统级芯片、模块、电子及通信产品及智能终端并提供相关咨询，委托加工制造和销售自产产品，提供应用系统集成、软件及操作系统配套及参考设计方案；从事上述同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务。

  合作对方二

  公司名称：上海联彤网络通讯技术有限公司

  注册号：310112001151836

  企业类型：有限责任公司

  住所：上海市闵行区东川路555号乙楼A2026室

  法定代表人：叶峻

  注册资本：13,000万人民币

  经营范围：从事智能终端领域内平台和操作系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务（除互联网上网服务营业性场所），软件开发及经营，网站设计与开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电子产品、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专业产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，市场营销策划，商务咨询，投资咨询（咨询类项目除经纪），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。

  上海兆芯和上海联彤两家公司均是上海联和投资有限公司下属控股的高科技企业。上海联和投资有限公司是由上海市人民政府批准成立的国有独资有限公司，隶属于上海市国有资产监督管理委员会，主要从事高新技术产业和金融及现代服务业领域的股权投资及管理工作。

  三、智慧广电战略合作协议的主要内容

  1、根据湖北广电在湖北地区智慧家庭的业务布局，三方共建湖北广电智能增值业务生态体系，实现智能机顶盒在地区内的迅速落地，为用户提供更丰富的新媒体互动业务。

  （1）湖北广电完成网络的双向改造和增值业务运营平台建设，选择试点地区部署智能终端产品，并逐步向全省用户推广。

  （2）上海兆芯和上海联彤为湖北广电提供智能电视系统建设的技术支持，包括增值业务运营平台建立完善、智能机顶盒EPG设计、富有湖北特色的定制化TVOS操作系统开发等。

  （3）上海兆芯和上海联彤积极联合湖北广电“TVOS双向智能机顶盒招标”入围厂商，按照湖北广电的需求，定制符合“云、管、端”技术及政策要求的智能机顶盒软硬件解决方案。

  （4）三方基于智能机顶盒的增值服务内容积极开展合作，并探讨组建合资公司，共同开展增值业务规划发展运营。

  2、结合自身资源优势，双方联合研究前沿技术，共同申报国家重大项目课题。

  3、本协议自三方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期五年，到期后三方可协商续签协议。

  四、协议对公司的影响

  协议的签署实施，有利于公司开发、研究新技术、新产品，制定新标准、新模式，有利于公司加快参与湖北智慧城市等信息化建设步伐，有利于公司网络转型升级。

  五、备查文件

  公司与上海兆芯集成电路有限公司、上海联彤网络通讯技术有限公司签订的《智慧广电战略合作协议》

  特此公告

  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

  二〇一五年九月三十日