证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次会议的通知于2015年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，并于2015年9月25日发布了提示性公告，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （一）召开时间

  网络投票时间：2015年9月28日－2015年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月28日15:00至2015年9月29日15:00期间的任意时间。

  现场会议于2015年9月29日（星期二）下午14：30在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司北京总部会议室召开，会议由公司董事长朱要文先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

  （二）出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份167,042,552股，占公司总股份的29.9824%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份166,861,852股，占公司总股份的29.9500%。通过网络投票的股东12人，代表股份180,700股，占公司总股份的0.0324％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过网络投票的中小股东12人，代表股份180,700股，占公司股份总数0.0324％。

  二、议案审议情况

  《关于推选夏斌为公司独立董事的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经第七届董事会提名，推选夏斌先生为公司董事会独立董事。独立董事的独立性和任职资格，已经深圳证券交易所审核无异议。夏斌简历如下：

  夏斌，男，汉族，出生于1964年10月，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师及注册税务师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。1986年9月-1996年8月就职于湖北黄冈外贸进出口公司，历任主管会计、财务经理；1996年9月-2001年11月任海南从信会计师事务所项目经理；2001年12月至今就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计副经理、经理、高级经理等职务。

  夏斌未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司或公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  审议和表决情况：会议审议通过该议案。其中，同意166,943,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406%；反对99,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意81,500股，占出席会议所有股东所持股份的45.1024％；反对99,200股，占出席会议所有股东所持股份的54.8976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  根据股东大会议事规则，本次股东大会现场会议表决由出席会议的股东代表计票，公司监事代表参加监票。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席会议，并出具了见证法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、北京国枫（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年九月二十九日