证券时报多媒体数字报

  股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2015-71

  新兴铸管股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月30日以电话和书面方式向董事和监事发出第七届董事会第八次会议通知，会议于2015年10月9日，以通讯表决（传真）方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：

  一、审议通过了《关于公司为子公司新兴租赁提供担保的议案》

  公司控股子公司新兴际华融资租赁有限公司（以下简称"新兴租赁"）拟用从中国建设银行天津市分行获得的人民币5亿元授信额办理贷款业务，并将该笔贷款全部用于公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团（以下简称"新疆控股"）的全资子公司新兴铸管新疆有限公司（以下简称"铸管新疆"）对应的售后回租项目。公司将为新兴租赁的此笔贷款提供担保。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  有关该事项的详细情况，请见公司当日发布的相关公告。

  二、审议通过了《关于公司为子公司铸管新疆提供担保的议案》

  公司下属全资子公司铸管新疆拟引入招银金融租赁项目，计划融资金额5亿元，融资期限3年。

  融资成本：利率为同期贷款基准利率下浮5%；租赁手续费为融资金额的3.14%；无租赁保证金。还款方式：按季等额本息还款。

  公司将为铸管新疆此次融资租赁事项提供担保。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  有关该事项的详细情况，请见公司当日发布的相关公告。

  三、审议通过了《关于调整子公司铸管新疆融资租赁方案的议案》

  本公司之全资子公司新疆控股的全资子公司铸管新疆为缓解目前面临的资金压力，拓宽融资渠道，调整债务结构，并提高铸管新疆的持续经营能力，拟开展售后回租融资租赁业务。本公司第七届董事会第四次会议审议通过了公司将为铸管新疆此次交易提供担保的议案。公司现根据兴业金融租赁有限责任公司（以下简称"兴业租赁"）提出的要求，拟对公司之前通过的铸管新疆融资租赁方案进行调整，调整前后的融资租赁方案情况如下：

  1、调整前的融资租赁方案为：

  融资主体：新兴铸管新疆有限公司

  融资金额：6亿元

  融资期限：7年

  融资成本：租赁利率为同期贷款基准利率上浮5%；租赁手续费为融资金额的2.5%，于租赁期初一次性收取；租赁保证金5%

  还款方式：按季等额本息还款

  新兴铸管股份有限公司提供连带责任担保

  2、调整后的融资租赁方案为：

  融资主体：新兴铸管新疆有限公司；

  融资金额：6亿元；

  融资期限：5年；

  融资成本：利率为同期贷款基准利率上浮5%；租赁手续费为融资金额的1.5%；租赁保证金（预付租金）为融资金额的5%。

  还款方式：按季等额本息还款；

  新兴铸管股份有限公司为共同承租人。

  董事会同意本公司与铸管新疆作为共同承租人承租兴业租赁自铸管新疆购买的租赁设备和资产，并同意公司与兴业租赁签署的《融资租赁合同》。

  董事会授权本公司经营管理人员负责上述交易相关合同、文件的签署、履行及其他相关事宜。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2015年10月13日

  股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2015-72

  新兴铸管股份有限公司关于

  公司为子公司新兴租赁提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之控股子公司新兴际华融资租赁有限公司（以下简称"新兴租赁"）已获得中国建设银行天津市分行人民币5亿元的授信（主办行为中国建设银行天津开发分行，以下合并简称"建行"），目前正在办理贷款手续。鉴于新兴租赁该笔贷款将专项用于铸管新疆的售后回租项目，为此，建行要求本公司为新兴租赁此次贷款提供连带责任保证。

  新兴租赁此次贷款金额共5亿元，利率为基准利率，期限3年，按季付息，每半年偿还1000万本金，到期偿还剩余的4.5亿元本金。该笔贷款对应的项目为新兴铸管新疆有限公司（以下简称"铸管新疆"）的售后回租项目，新兴租赁将把5亿元贷款全部投放于铸管新疆，为铸管新疆解决融资需求。铸管新疆为本公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（简称"新疆控股"）的全资子公司，此事项新兴租赁外方股东天信诚有限公司可不进行同比例担保或相关反担保，因此本公司拟对该5亿元资金进行全额担保。

  经公司2015年10月9日召开的第七届董事会第八次会议审议通过（9票同意、0票弃权、0票反对），公司同意为新兴租赁此次贷款提供担保。

  根据相关规定，此次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、企业名称：新兴际华融资租赁有限公司

  2、企业类型：有限责任公司

  3、住 所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号海丰物流园10-2-3-101

  4、法定代表人：曾耀赣

  5、注册资本：肆亿元人民币

  6、营业执照注册号：120116400013902

  7、成立日期：2014年9月29日

  8、经营范围： 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9、与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其51%股权，外方股东天信诚有限公司持有其49%股权。

  10、主要财务数据：

  2014年度，新兴租赁在9月份成立后未开展具体业务。

  截至2015年6月30日，新兴租赁总资产为9930.78万元，负债总额为50.00万元，净资产9880.78万元，资产负债率为0.5%；2015年1-6月份，实现营业收入0万元，利润总额-30.75万元，净利润-30.75万元（以上数据未经审计）。新兴租赁在建行的评级为8级。

  三、此次担保的主要内容

  新兴租赁此次贷款金额共5亿元，利率为基准利率，期限3年，按季付息，每半年偿还1000万元本金，到期偿还剩余的4.5亿元本金。按照建行要求，本公司需对上述5亿元贷款做全额担保，被担保人为新兴租赁，受益人为建行。考虑到该笔5亿元贷款将全部投放给本公司的全资子公司新疆控股的全资子公司铸管新疆，新兴租赁的外方股东天信诚有限公司可不进行同比例担保或相关反担保，因此本公司将对该5亿元资金进行全额担保。

  此项担保事项尚未签署具体协议，待协议签署后公司将及时履行信息披露义务。

  四、董事会意见

  此次担保不仅能够解决铸管新疆的资金需求，还能够对新兴租赁今后的业务开展起到铺垫及推进作用，增强新兴租赁盈利能力，公司同意为新兴租赁此次贷款提供担保。

  目前，新兴租赁正在积极推进融资租赁业务，如果能够顺利完成此笔贷款，不仅能够解决铸管新疆的资金需求，还能够对新兴租赁今后的业务开展起到铺垫及推进作用。新兴租赁为本公司的控股子公司，资产质量良好，生产经营正常，偿债能力较强，本公司为新兴租赁此次贷款提供担保风险基本可控。

  新兴租赁为本公司的控股子公司，本公司持有其51%股权。考虑到新兴租赁该笔5亿元贷款将全部投放给本公司的全资子公司新疆控股的全资子公司铸管新疆，新兴租赁的外方股东天信诚有限公司可不进行同比例担保或相关反担保，本公司对该5亿元资金进行全额担保符合公平、对等原则。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为15.74亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的9.31%。对新兴租赁的累计担保总额为0元人民币。无任何逾期担保。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2015年10月13日

  股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2015-73

  新兴铸管股份有限公司关于

  公司为子公司铸管新疆提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（简称"新疆控股"）的全资子公司新兴铸管新疆有限公司（简称"铸管新疆"）拟引入招银金融租赁项目，计划融资金额5亿元，融资期限3年。

  融资成本：利率为同期贷款基准利率下浮5%；租赁手续费为融资金额的3.14%；无租赁保证金。还款方式：按季等额本息还款。

  经协商，铸管新疆此次融资租赁尚需本公司为其提供担保。

  经公司2015年10月9日召开的第七届董事会第八次会议审议通过（9票同意、0票弃权、0票反对），公司同意为铸管新疆此次融资租赁提供担保。

  根据相关规定，此次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、企业名称：新兴铸管新疆有限公司

  2、企业类型：有限责任公司（国有控股）

  3、住所：新疆巴州和静工业园区金泉综合制造加工区新兴产业西区

  4、法定代表人：何齐书

  5、注册资本：15亿元人民币

  6、营业执照注册号：652827030000620

  7、成立日期：2010年9月6日

  8、经营范围：建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售。矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售，场地和房屋租赁，矿用支护设备生产、加工、销售***。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9、与本公司关系：为本公司的全资子公司新疆控股的下属全资子公司。

  10、主要财务数据：

  截至2014年末，铸管新疆的总资产为567,226.97万元，负债总额为300,570.65万元，净资产为266,656.32万元，资产负债率为52.99%。2014年度，铸管新疆实现营业收入199,376.40万元，利润总额-34,567.41万元，净利润-34,567.41万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）

  截至2015年6月30日，铸管新疆总资产为507,873.74万元，负债总额为254,357.56万元，净资产253,516.18万元，资产负债率为50.08%；2015年1-6月份，实现营业收入101,776.32万元，利润总额-13,140.14万元，净利润-13,140.14万元（以上数据未经审计）。经招商银行股份有限公司内部评级，铸管新疆主体评级结果为6a。

  三、此次担保的主要内容

  铸管新疆将引入招银金融租赁项目，融资金额5亿元，融资期限3年。

  融资成本：利率为同期贷款基准利率下浮5%；租赁手续费为融资金额的3.14%；无租赁保证金。还款方式：按季等额本息还款。

  此项担保事项尚未签署具体协议，待协议签署后公司将及时履行信息披露义务。

  四、董事会意见

  此次担保可以缓解铸管新疆目前面临的资金压力，拓宽融资渠道，调整债务结构，并提高铸管新疆的持续经营能力，公司同意为铸管新疆此次融资租赁提供担保。

  铸管新疆为本公司全资子公司新疆控股的全资子公司且资产质量良好，生产经营正常，偿债能力较强，本公司为铸管新疆此次融资租赁提供担保风险较小。

  铸管新疆为本公司全资子公司新疆控股的全资子公司，故不存在反担保的情况

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为15.74亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的9.31%。对铸管新疆的累计担保总额为0元人民币。无任何逾期担保。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司

  董事会

  2015年10月13日