证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、宝鼎重工股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于2015年9月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

  3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：现场会议召开时间为2015年10月12日（星期一）9：30

  网络投票时间为：2015年10月11日--2015年10月12日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年10月11日15:00至2015年10月12日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

  3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长朱宝松先生

  6、会议出席情况：

  参加本次会议股东及股东代表共计7名，合计持有公司有表决权股份数177,514,000股，占公司总股份的59.171%；

  现场出席股东大会的股东及股东代表共计5名，合计持有公司有表决权股份数177,504,300股，占公司总股份的59.168%；通过网络投票的股东2名，合计持有公司有表决权股份数9,700股，占公司总股份的0.0032% 。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东及股东代表以记名投票方式对所审议案进行表决，并现场宣布表决结果。表决结果如下：

  审议通过了《关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

  关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份14,000股，其中同意14,000股，占出席会议有表决权总股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%； 反对0股，占出席会议有表决权总股份的0%；审议通过了《关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

  其中，中小投资者表决情况为：

  参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份14,000股，其中同意14,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所张诚、叶远迪律师出席并见证了本次股东大会，出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》。锦天城律师认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2015年第三次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  宝鼎重工股份有限公司董事会

  2015年10月13日