证券时报多媒体数字报

  证券代码:000155 证券简称:*ST川化 公告编号:2015-071号

  川化股份有限公司第六届董事会

  二〇一五年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  川化股份有限公司第六届董事会二〇一五年临时会议通知于二○一五年十月八日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一五年十月九日以通讯方式召开。会议应到董事５人，实到董事５人，董事长杨跃先生因公出差无法出席会议，委托董事辜凯德先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了川化股份有限公司控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司将其持有四川美胺化工有限责任公司５０％国有股权资产通过公开挂牌方式转让的议案。

  为盘活资产和收回资金，经公司研究决定同意控股子公司——四川省川化新天府化工有限责任公司将其持有四川美胺化工有限责任公司５０％股权通过公开挂牌方式转让，挂牌底价不低于３３５．９９万元，最终成交价格以西南联合产权交易所受让方摘牌价确认，并授权经营层或相关部门全权负责办理本次股权挂牌转让事项（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于控股子公司公开挂牌转让持有的参股公司５０％股权的公告》）。

  本次股权转让已获得上级国资主管部门立项批准，具体转让方案尚须获得上级国资主管部门批准后方能实施。

  表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票。

  三、备查文件

  第六届董事会二〇一五年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二○一五年十月十三日

  证券代码:000155 证券简称:*ST川化 公告编号:2015-072号

  川化股份有限公司关于控股子公司公开

  挂牌转让持有的参股公司50%股权的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  （一）基本情况

  为盘活资产和收回资金，川化股份有限公司（以下简称“公司”）同意控股子公司——四川省川化新天府化工有限责任公司（以下简称“新天府公司”）将其持有四川美胺化工有限责任公司（以下简称“标的所在企业”或“美胺公司”）５０％股权通过公开挂牌方式转让。经会计师事务所审计和资产评估机构评估，交易标的评估价值为人民币３３５．９９万元，故本次交易的挂牌底价不低于人民币３３５．９９万元。

  （二）会议审议情况

  ２０１５年１０月９日，公司召开了第六届董事会二〇一五年第一次临时会议，以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了上述事项（具体内容可详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司第六届董事会二〇一五年第一次临时会议决议公告》）。

  本次股权转让已获得上级国资主管部门立项批准，具体转让方案尚须上级国资主管部门批准后方能实施。本次交易采用在产权交易所公开挂牌的方式，交易对方尚无法确定，是否构成关联交易尚无法判断，公司将根据交易进展情况及时履行持续的信息披露义务。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易各方情况介绍

  （一）转让方基本情况

  新天府公司，成立于２００４年３月１２日，注册资本人民币５，０００万元，其中公司出资２，５５０万元（占股５１％），系公司控股子公司；川化集团有限责任公司出资１，９５０万元（占股３９％），中化化肥有限公司出资５００万元（占股１０％）。经营范围为化学肥料，化工产品，化工原料；普通机械、电器机械、金属材料、建筑材料、塑料制品、办公用品；煤、润滑油、农膜、液化天然气、汽油、柴油、纯碱、烧碱、铁矿石、磷矿石，农药；化学肥料、化工产品、化工原料的研究开发与技术服务；货物进出口、技术进出口。

  （二）交易对方基本情况

  本次交易采用在产权交易所公开挂牌处置的方式，交易对方尚无法确定。

  三、交易标的基本情况

  （一）交易标的：新天府公司持有的美胺公司５０％股权。

  （二）标的所在企业基本情况

  １、基本情况

  美胺公司成立于２００６年４月１９日，注册资本为人民币５００万元，其中新天府公司出资２５０万元，成都捷丰达科技发展有限公司出资２５０万元。经营范围：化工产品（不含危险品），机械设备、五金交电及电子产品；投资咨询（不含金融、证券、期货）；工程管理服务；进出口贸易。

  ２、审计情况

  天健会计师事务所对截止２０１４年１２月３１日美胺公司的财务报表进行了审计，并出具了天健审［２０１５］１１－９８号审计报告：截至２０１４年１２月３１日美胺公司账面资产总额为１，８０５．７８万元，负债总额为１，１８７．０５万元，净资产为６１８．７３万元。

  ３、评估情况

  中联资产评估集团有限公司对截止２０１４年１２月３１日交易标的股东权益价值进行了评估，并出具了中联评报字［２０１５］第１１７５号资产评估报告：截至２０１４年１２月３１日，美胺公司的资产评估价值为１，８５９．０３万元，负债为１，１８７．０５万元，净资产为６７１．９８万元，新天府公司持有美胺公司５０％股权所对应评估价值为人民币３３５．９９万元。

  四、交易协议

  本次转让以交易标的评估价值３３５．９９万元为作价依据，挂牌底价不低于３３５．９９万元，最终成交价格以西南联合产权交易所受让方摘牌价确认。在确定受让方后签署相关协议，最终的成交价格、付款方式、交付和过户时间等协议的主要内容目前尚无法确定。

  五、目的和对公司的影响

  本次交易目的是为了盘活资产和收回资金。本次交易采取在产权交易所公开挂牌转让的方式，交易符合公开、公平和公允原则。

  六、备查文件

  （一）第六届董事会二〇一五年第一次临时会议决议；

  （二）天健审［２０１５］１１－９８号审计报告；

  （三）中联评报字［２０１５］第１１７５号资产评估报告。

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二○一五年十月十三日

  证券代码:000155 证券简称:*ST川化 公告编号:2015-073号

  川化股份有限公司

  2015年第三季度业绩预告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  （一）业绩预告期间：２０１５年１月１日——２０１５年９月３０日

  （二）预计的业绩：√亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  （一）本报告期公司主要产品市场持续低迷，主要生产装置基本处于停产状态。

  （二）本报告期公司职工薪酬、固定资产折旧同比大幅减少，财务费用、销售费用同比减少。

  四、其他相关说明

  （一）本次业绩预告数据为公司初步测算，具体财务数据将在公司２０１５年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司２０１５年度经审计的归属于上市公司股东的净利润、净资产继续为负值，公司股票将在２０１５年报公告后暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

  （三）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

  特此公告。

  川化股份有限公司

  董事会

  二○一五年十月十三日