证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开日期和时间：

  1.现场会议召开时间：2015年10月12日14：50

  网络投票时间：2015年10月11日-2015年10月12日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月12日9：30至11：30， 13：00至15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年10月11日15：00至2015年10月12日15：00期间的任意时间。

  2. 现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

  3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长杜少华先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1. 本次会议出席的股东及股东代表16人，代表股份96,150,104股，占公司有表决权总股份的比例为30.9280%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份93,405,204股，占公司有表决权总股份30.0450%；网络投票的股东11人，代表股份2,744,900股，占公司有表决权总股份0.8829%。

  参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）14人，代表股份2,747,200股，占上市公司总股份的0.8837％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,300股，占上市公司总股份的0.0007％；通过网络投票的股东11人，代表股份2,744,900股，占上市公司总股份的0.8829％。

  2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  （二）表决情况：

  1.关于修订《公司章程》的议案

  表决情况：同意95,903,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.7435％；反对96,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1005％；弃权150,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1560％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,500,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.0236％；反对96,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.5163％；弃权150,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.4601％。

  表决结果：通过

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。《公司章程》全文刊载于2015年10月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2.关于发行8亿元人民币短期融资券的议案

  表决情况：同意95,903,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.7435％；反对246,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2565％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,500,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.0236％；反对246,600股，占出席会议中小股东所持股份的8.9764％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过

  3.关于变更部分募集资金用途的议案

  表决情况：同意96,053,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.8995％；反对96,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1005％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,650,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.4837％；反对96,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.5163％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过

  4.关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

  表决情况：同意95,903,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.7435％；反对96,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1005％；弃权150,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1560％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,500,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.0236％；反对96,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.5163％；弃权150,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.4601％。

  表决结果：通过

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

  2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师

  3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.厦门信达股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。

  2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2015年10月12日