证券时报多媒体数字报

  证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-83号

  湖北蓝鼎控股股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2015年10月9日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2015年10月12日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》；

  根据公司发展现状，公司拟将“湖北蓝鼎控股股份有限公司”名称变更为“高升控股股份有限公司”,并对《公司章程》相应条款进行修订。

  本次《公司章程》修订的具体内容如下：

  第四条 公司注册名称：

  中文全称：湖北蓝鼎控股股份有限公司

  英文全称：HUBEI LANDING HOLDING CO., LTD.

  拟修改为：

  第四条 公司注册名称：

  中文全称：高升控股股份有限公司

  英文全称：GOSUN HOLDING CO., LTD.

  实际名称以工商行政管理部门最终核准为准。

  同时，提请股东大会授权经营层实施因公司名称变更引起的《公司章程》和其他所有公司制度、证书、合同等各类文件中公司名称变更的相关工作，并办理包括但不限于工商变更登记、公司证券简称变更登记、房地产权利人名称变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

  该议案尚需股东大会审议批准。

  以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、《关于开设募集资金专项账户的议案》；

  公司已于 2015 年10月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北蓝鼎控股股份有限公司向于平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2232号），核准公司非公开发行不超过79,275,198股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：

  开户银行名称：湖北仙桃农村商业银行股份有限公司营业部

  账号：82010000001962362

  公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

  以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、《关于以债转股方式对全资子公司湖北迈亚毛纺有限公司进行增资的议案》；

  公司目前持有湖北迈亚毛纺有限公司（以下简称“迈亚毛纺”）100%的股权。公司作为迈亚毛纺的唯一股东，拟通过债转股的方式对其进行增资，即公司以截至2015年6月30日基准日对迈亚毛纺享有的债权作为出资认缴迈亚毛纺新增注册资本。增资后，公司出资比例仍为100%。

  根据众环海华会计师事务所出具的众环审字（2015）011695号《审计报告》，截至2015年6月30日，公司对迈亚毛纺的债权数额为84,825,051.64元，公司以上述债权对对迈亚毛纺进行增资，其中8,482.50万元计入注册资本，其余计入资本公积。增资后，迈亚毛纺的注册资本变更为8,782.50万元，公司出资比例仍为100%。

  该议案尚需股东大会审议批准。

  以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容请参见公司同日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

  以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

  二O一五年十月十二日

  证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-84号

  湖北蓝鼎控股股份有限公司

  关于开设募集资金专项账户的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年10月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北蓝鼎控股股份有限公司向于平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2232号），核准公司非公开发行不超过79,275,198股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  公司于2015年10月12日召开董事会，审议并通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

  为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：

  开户银行名称：湖北仙桃农村商业银行股份有限公司营业部

  账号：82010000001962362

  公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

  公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

  特此公告

  湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

  二O一五年十月十二日

  证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-85号

  湖北蓝鼎控股股份有限公司

  关于以债转股方式对全资子公司湖北

  迈亚毛纺有限公司进行增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年10月12日召开第八届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于以债转股方式对全资子公司湖北迈亚毛纺有限公司进行增资的议案》，主要内容如下：

  公司目前持有湖北迈亚毛纺有限公司（以下简称“迈亚毛纺”）100%的股权。公司作为迈亚毛纺的唯一股东，拟通过债转股的方式对其进行增资，即公司以截至2015年6月

  30日基准日对迈亚毛纺享有的债权作为出资认缴迈亚毛纺新增注册资本。增资后，公司出资比例仍为100%。

  根据众环海华会计师事务所出具的众环审字（2015）011695号《审计报告》，截至2015年6月30日，公司对迈亚毛纺的债权数额为84,825,051.64元，公司以上述债权对对迈亚毛纺进行增资，其中8,482.50万元计入注册资本，其余计入资本公积。增资后，迈亚毛纺的注册资本变更为8,782.50万元，公司出资比例仍为100%。

  本次对外投资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。该事项尚需股东大会审议批准。

  二、标的基本情况

  名称：湖北迈亚毛纺有限公司

  住所：仙桃市叶王路8号

  法定代表人：韦振宇

  注册资本：叁佰万圆整

  成立日期：2015年2月12日

  营业期限：长期

  经营范围：棉、化纤纺织及印染精加工；毛纺织和染整精加工、纺织品的设计、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工、对外投资、房屋租赁、物业管理。

  截止2015年6月30日，迈亚毛纺主要财务数据指标：

  单位：人民币元

  ■

  上述财务数据已经公司聘请的众环海华会计师事务所审计。

  三、增资的具体方案

  公司作为迈亚毛纺的唯一股东，拟通过债转股的方式对其进行增资，即公司以截至2015年6月30日基准日对迈亚毛纺享有的债权作为出资认缴迈亚毛纺新增注册资本。

  根据众环海华会计师事务所出具的众环审字（2015）011695号《审计报告》，截至2015年6月30日，公司对迈亚毛纺的债权数额为84,825,051.64元，公司以上述债权对对迈亚毛纺进行增资，其中8,482.50万元计入注册资本，其余计入资本公积。增资后，迈亚毛纺的注册资本变更为8,782.50万元，公司出资比例仍为100%。

  四、增资的目的和对公司的影响

  本次增资主要是优化子公司迈亚毛纺的资产负债结构，也符合公司战略发展规划。增资完成后对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  特此公告

  湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

  二O一五年十月十二日

  证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-86号

  湖北蓝鼎控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  公司第八届董事会第十一次会议审议并通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  现场会议召开的时间为：2015年10月28日下午14:30

  网络投票时间为：2015年10月27日－2015年10月28日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年10月27日下午15:00至2015年10月28日下午15:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）会议出席对象

  1、截至股权登记日2015年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  （七）现场会议地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。

  二、会议审议事项

  1、《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》；

  2、《关于以债转股方式对全资子公司湖北迈亚毛纺有限公司进行增资的议案》。

  上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议，具体内容参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的公告。

  三、现场会议登记

  （一）登记方式

  1、个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2015年10月23日下午收市时持有“蓝鼎控股”股票的凭证办理登记；

  2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记；

  3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2015年10月23日下午收市时持有“蓝鼎控股”股票的凭证办理登记。

  拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

  授权委托书请见本通知附件。

  （二）传真登记截止时间

  2015年10月27日下午16：00

  （三）现场登记地点

  北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体相关事宜如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360971

  2、投票简称：蓝鼎投票

  3、投票时间：2015年10月28日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00

  4.在投票当日，“蓝鼎投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中的子议案1.1，2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月27日下午15:00，结束时间为2015年10月28日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活效验码。

  （2）激活服务密码：股东通过深圳交易所服务系统比照买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数据证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数据证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  （一）与会股东交通、食宿费用自理。

  （二）会议联系方式：

  联系人：郭锐

  地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

  邮政编码：433000

  联系电话：0728-3336188-5828

  传真：0728-3275829

  六、备查文件

  公司第八届董事会第十一次会议决议。

  特此通知

  湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

  二O一五年十月十二日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 ?先生(女士)代表本人 (或本股东单位)出席湖北蓝鼎控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票：

  ■

  委托人姓名：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  代理人签名：

  代理人身份证号码：

  委托人签名（或盖章）：

  委托日期：2015年 月 日

  注：

  1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”; 如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√” ；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。

  2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

  3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。

  证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-87号

  湖北蓝鼎控股股份有限公司

  前三季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日

  2．预计的业绩：亏损

  3．业绩预告情况表

  （1）2015年1-9月业绩预告情况表

  ■

  （2）2015年7-9月业绩预告情况表

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经公司注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  以下因素的综合影响，导致2015年1-9月较上年同期减少亏损：

  1、较同期相比，为整合纺织面料业务，公司将纺织面料业务纳入子公司管理，因人员安排新增员工安置费用约210万元。

  2、公司所处纺织业务，市场持续低迷，为尽快回收资金，本期处置了部分库存呢绒面料，导致主营业务较同期增加亏损约200万元。

  3、受市场环境影响，公司呢绒面料销售均价较同期下降，公司计提减值较同期增加。

  4、上年同期，公司处置所持长江证券股份有限公司股票产生收益271万元。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告的数据由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在本公司2015年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注。

  特此公告

  湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

  二O一五年十月十二日