证券时报多媒体数字报

  证券代码：000695   证券简称 滨海能源 公告编号：2015-041

  天津滨海能源发展股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1.现场召开时间：2015年10月12日下午2时

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月12日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年10月11日下午15:00)至投票结束时间(2015年10月12日下午15:00)的任意时间。

  3.现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

  4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

  6.主持人：董事崔雪松先生

  7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1.出席的总体情况：

  参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共3人，共代表公司股份84,670,993股，占上市公司总股份38.11％。

  2.现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表人）共2名，代表公司股份82,850,993股，占公司总股本的37.3％。

  3.网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共 1名，代表股份1,820,000 股，占公司总股本的 0.82％。

  4.中小股东出席的总体情况

  出席本次大会的中小股东及股东授权代表共1人，代表有效表决权的股份1,820,000 股，占公司有表决权股份总数84,670,993股的2.15%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式的表决方式。

  （一）表决情况

  一、审议关于提名第八届董事会相关董事候选人的议案

  以累积投票方式选举肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生为公司第八届董事会董事，选举冼国明先生为公司第八届董事会独立董事。

  1.普通董事表决情况

  肖占鹏先生

  ■

  张虹霞女士

  ■

  纪秀荣女士

  ■

  高扬先生

  ■

  2.普通董事表决结果：通过

  3.独立董事表决情况

  洗国明先生

  ■

  4.独立董事表决结果：通过

  二、审议关于提名第八届监事会相关监事候选人的议案

  以累积投票方式选举张云峰先生、魏英发先生为公司第八届监事会监事。

  1.表决情况：

  张云峰先生

  ■

  魏英发先生

  ■

  表决结果：通过。

  （二）所有审议议案表决结果：本次股东大会审议的二项提案均获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称：泰达律师事务所

  (二)律师姓名：任刚、李清、李明珠

  (三)结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议

  2、法律意见书及其签字页

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月12日

  证券代码：000695   证券简称：滨海能源   公告编号：2015-042

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2015年9月30日发出通知，于2015年10月12日在本公司召开八届十次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长肖占鹏先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

  一、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举肖占鹏先生为公司董事长。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、鉴于公司董事长及部分董事发生变更，根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他有关规定，审议通过了第八届公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员的议案。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司董事会专门委员会组成人员的名单如下：

  董事会战略委员会

  主任：肖占鹏先生

  成员：冼国明先生、魏莉女士、李莉女士、纪秀荣女士、郭锐先生

  董事会审计委员会

  主任：李莉女士

  成员：冼国明先生、魏莉女士、张虹霞女士、高扬先生

  董事会薪酬与考核委员会

  主任：冼国明先生

  成员：肖占鹏先生、魏莉女士、李莉女士、张虹霞女士

  董事会提名委员会

  主任：魏莉女士

  成员：肖占鹏先生、冼国明先生、李莉女士、崔雪松先生

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董  事  会

  2015年10月12日

  证券代码：000695   证券简称：滨海能源   公告编号：2015-043

  天津滨海能源发展股份有限公司监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2015年9月30日发出通知，并于2015年10月12日在本公司召开八届九次会议。公司共有监事3名，出席会议监事3名。会议由监事会主席张云峰先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关规定。会议经审议通过如下决议：

  选举张云峰先生为公司监事会主席。

  会议以同意3票、弃权0票、反对0票。

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  监 事 会

  2015年10月12日