证券时报多媒体数字报

  证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-071

  烟台冰轮股份有限公司董事会2015年

  第十二次会议（临时会议）决议公告

  烟台冰轮股份有限公司董事会2015年第十二次会议（临时会议）通知于2015年9月30日以电子邮件方式发出，会议于2015年10月9日以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议形成决议如下：

  审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

  同意以自有资金向公司全资子公司烟台冰轮集团（香港）有限公司增资美元4380万元（或等值其他货币）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  烟台冰轮股份有限公司董事会

  二○一五年十月十二日

  证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-072

  烟台冰轮股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  公司拟以自有货币资金向公司全资子公司烟台冰轮集团（香港）有限公司增资4380万美元（或等值其他货币），该事项已经2015年10月9日召开的董事会2015年第十二次会议审议通过，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，9人同意，0人反对，0人弃权。该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  烟台冰轮集团（香港）有限公司（以下简称"冰轮香港"），成立日期：2011年2月8日；注册地点：RM.1105，LIPPO CENTRE TOWER1，89QUEENSWAY,ADMIRALTY,HONG KONG；法定代表人：焦玉学；股本：379995096港元；主营业务：控股型公司，其下属企业主要从事中央空调设备生产销售。

  截至2014年12月31日，冰轮香港合并报表资产总额为191383.26万元，负债总额为156522.90万元，归属母公司所有者权益为12118.16万元，营业收入为128736.33万元，利润总额为10581.16万元，归属于母公司股东的净利润为6246.34万元。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  冰轮香港经营状况良好，其中央空调设备制造业务成为公司的主要业务板块之一，公司在保障自身经营发展资金需求的前提下，以自有货币资金向其增资，目的在于优化其资产负债结构，改善财务状况，增强核心竞争力。同时，公司将加强管控，推进资源整合和业务协同，实现公司整体持续健康发展。

  四、备查文件

  烟台冰轮股份有限公司董事会2015年第十二次会议（临时会议）决议

  烟台冰轮股份有限公司董事会

  二○一五年十月十二日