证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年10月9日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开第六届董事会第11次会议,会议审议通过了《关于公司与上海弘扬投资管理有限公司签订<关于海南港澳资讯产业股份有限公司之重大资产重组框架协议>的议案》、《关于重大资产重组继续停牌的议案》，详见公司于2015年10月10日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第11次会议决议公告》（公告编号：临2015-055）。

  现将本次董事会相关内容补充披露如下：

  1、本次重大资产重组收购标的

  本次重大资产重组拟收购的标的为海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称"港澳资讯"）100%股权。

  公司已于2015年10月9日与海南港澳资讯产业股份有限公司的股东上海弘扬投资管理有限公司（以下简称"弘扬投资"）签订《关于海南港澳资讯产业股份有限公司之重大资产重组框架协议》，根据该框架协议,公司拟以向港澳资讯所有股东发行股票的方式，购买港澳资讯100%股份，弘扬投资负责协调港澳资讯其他股东的一致立场。其中，上海弘扬投资管理有限公司持有海南港澳资讯产业股份有限公司28.34%的股份。

  预计本次收购金额占公司2014年12月31日经审计的净资产额的比例达到100%以上，构成重大资产重组。

  由于港澳资讯股东较多，公司对此次收购标的相关尽职调查、审计、评估等工作目前还未完成，本次收购的金额尚需待相关中介报告完成并经公司与港澳资讯各方股东商定后方可确定。

  2、本次重大资产重组出售标的

  本次重大资产重组拟出售的标的为湖南神龙矿业有限公司（以下简称"神龙矿业"），神龙矿业系本公司全资子公司。神龙矿业2013年度、2014年度的营业收入占上市公司营业收入100%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司出售神龙矿业100%股权构成重大资产重组。

  本次公司计划以公开拍卖的方式出售神龙矿业100%股权, 相关尽职调查、审计、评估等工作未完成，截至本公告披露日,拟出售资产的交易对方、出售金额无法确定。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  董事会

  2015年10月13日