证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"）因正在筹划重大资产重组事项，于 2015 年 7 月 14 日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-21）。

  2015年8月11日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-30），并承诺争取在 2015年10月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组交易涉及的相关内容和问题仍需进行沟通和确认，相关工作尚未完成，现公司申请证券继续停牌，并承诺于2015年11月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

  一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

  1、交易对手方：昆明瑞丰印刷有限公司股东。

  2、筹划的重大资产重组基本内容：

  公司拟采用向特定对象发行股份购买资产的方式，购买昆明瑞丰印刷有限公司100%股权。具体交易事项以经公司董事局会议审议并公告的方案为准。

  二、公司在停牌期间做的工作：

  停牌期间，公司为本次交易聘请了独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构北京中同华资产评估有限公司、法律顾问北京金诚同达律师事务所，对本次交易的资产范围、资产权属情况、交易结构和有关方案进行了大量调查、沟通和论证；并与交易对方就交易方案进行了充分的交流、沟通和协商。

  公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。截止本公告日，本次重大资产重组事项的相关工作仍在有序进行中。

  三、延期复牌的原因：

  1、公司股票停牌后，我国证券市场发生了重大变化，深证成指及印刷行业指数出现了大幅下跌，致使交易各方对发行股份的价格、标的资产的作价产生了一定的分歧。为维护公司及投资者利益，公司正与交易对手方就相关问题做进一步沟通与协商。

  2、本次并购包含标的公司的参股公司香港万浩盛国际有限公司股权，其法务程序较为复杂，相关事项正在进行中。

  3、香港万浩盛国际有限公司持有云南荷乐宾防伪技术有限公司50%股权，另外50%股权由国有股东持有。国有股东是否同意该事项，尚需其自身决策机构及上级有权机关完善相关手续。

  上述相关工作正在加紧推进中，还存在较大不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司申请股票于 2015 年 10月14 日开市起继续停牌。

  四、承诺：如本公司申请延期复牌后，于2015年11月14日前仍未能按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组。

  停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  陕西金叶科教集团股份有限公司

  董 事 局

  二〇一五年十月十四日