证券时报多媒体数字报

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-076

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年10月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2015年10月8日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2015年10月13日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-077

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海途筑建筑装饰系统工程有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准）

●投资金额：530万元人民币

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，拟与北京途家置业顾问有限公司、自然人钱俊杰、陆晓栋、王健曙、蔡锋共同出资设立控股子公司上海途筑建筑装饰系统工程有限公司（拟定名，以下简称“新公司”。新公司名称以工商登记机关核准登记名称为准）。新公司拟定注册资本为人民币1000万元，其中公司出资人民币530万元，占注册资本53%。

2、董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：上海途筑建筑装饰系统工程有限公司

2、拟注册地址：上海

3、拟经营范围：电子商务技术开发；计算机领域内的技术咨询服务、网络技术与电子技术信息咨询、网络工程；市场调研、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询；装修设计与施工；建筑装饰工程、水电安装；电器安装维修服务；婚庆服务、清洁服务；销售建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。

4、出资额、出资比例及出资方式

上述均以工商行政管理部门核定为准。

三、交易对象基本情况

1、北京途家置业顾问有限公司

成立时间：2012年11月26日

注册资本：6000万元人民币

注册地址：北京市顺义区北务镇政府街9号-282

法定代表人：罗军

经营范围：物业管理；从事房地产经纪业务；房地产信息咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；会议服务；经济贸易咨询；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）；酒店管理；广告设计、制作、代理、发布。（领取本执照后，应到住房城乡建设部门取得行政许可；到住建委、工商局备案；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、钱俊杰

男，1972年生，中国国籍，任公司董事长助理。

3、陆晓栋

男，1968年生，中国国籍，任上海全筑家具有限公司总经理。

4、王健曙

男，1967年生，中国国籍，任公司资材部经理。

5、蔡锋

男，1973年生，中国国籍，任途家资产运营中心总经理兼财务副总裁。

四、对外投资对上市公司的影响

途家高品质服务式度假公寓覆盖全国170多个高端城市。公司通过与途家的合作，寻找到度假公寓装饰装修这一细分领域的切入口，以最快的速度将业务范围扩展到全国许多高端城市，实现了“互联网+”。

公司踏实地立足主营业务发展，通过本次对外投资深入挖掘细分领域市场机遇，寻求利润增长点。本次对外投资将有助于公司业绩和盈利能力的提升，为股东带来更大的回报。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但考虑到存在国内经济、金融市场、新公司经营管理等方面的风险因素，公司提请广大投资者注意。

公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力争为股东带来良好的投资回报。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2015年10月13日