证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《神州学人集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（本公司名称现已变更为"航天工业发展股份有限公司"）中所设定的投资者回售选择权条款，航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）发行的神州学人集团股份有限公司2012年公司债券（证券代码：112117，简称"12福发债"）的投资者有权选择在本期债券第3个计息年度的付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。

  公司于2015年9月14日发布了《关于"12福发债"票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-057），并在2015年9月15日、9月18日发布了第二次、第三次提示性公告（公告编号：2015-058、2015-061）。"12福发债"投资者可以在回售申报日（2015年9月14日、9月15日、9月16日、9月17日、9月18日）向公司申报将其持有的全部或部分公司债券回售给公司，回售价格为100元/张。

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，"12福发债"的回售数量为0张，回售金额为0元（不含利息），剩余托管量为4,000,000.00张。

  特此公告。

  航天工业发展股份有限公司

  董事会

  2015年10月19日