证券时报多媒体数字报

  证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015-56

  中原环保股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2015年10月9日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出关于审议担保事项的通知。

  2、表决时间：2015年10月19日

  3、会议方式：通讯方式

  4、出席会议情况：会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人。

  5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、通过《关于为控股子公司中原环保伊川水务有限公司提供担保的议案》

  同意为控股子公司中原环保伊川水务有限公司与债权人郑州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提供连带责任担保，担保金额 2000万元人民币。

  此担保事项无需提交股东大会或政府机构批准。

  此担保事项不构成关联交易。

  赞成票5票、反对票0 票、弃权票 2票。

  2、通过《关于为控股子公司中原环保开封同生工业水务有限公司提供担保的议案》

  同意为控股子公司中原环保开封同生工业水务有限公司拟与债权人郑州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提供连带责任担保，担保金额 2000万元人民币。

  此担保事项无需提交股东大会或政府机构批准。

  此担保事项不构成关联交易。

  赞成票5票、反对票0 票、弃权票 2票。

  3、通过《关于为控股子公司中原环保同生漯河水务有限公司提供担保的议案》

  同意为控股子公司中原环保同生漯河水务有限公司拟与债权人郑州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提供连带责任担保，担保金额 2000万元人民币。

  此担保事项无需提交股东大会或政府机构批准。

  此担保事项不构成关联交易。

  赞成票5票、反对票0 票、弃权票 2票。

  三、备查文件

  相关董事会决议。

  特此公告

  中原环保股份有限公司董事会

  二〇一五年十月十九日

  证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015-57

  中原环保股份有限公司

  关于为控股子公司提供对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、为控股子公司中原环保伊川水务有限公司提供担保

  中原环保股份有限公司(以下简称"本公司") 拟与郑州银行股份有限公司纬五路支行签署《最高额保证担保合同》，为被担保人中原环保伊川水务有限公司(以下简称"伊川水务")拟与债权人郑州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提供连带责任担保，担保金额 2000万元人民币。

  2、为控股子公司中原环保开封同生工业水务有限公司提供担保

  本公司拟与郑州银行股份有限公司纬五路支行签署《最高额保证担保合同》，为被担保人中原环保开封同生工业水务有限公司(以下简称"开封同生水务")拟与债权人郑州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提供连带责任担保，担保金额 2000万元人民币。

  3、为控股子公司中原环保同生漯河水务有限公司提供担保

  本公司拟与郑州银行股份有限公司纬五路支行签署《最高额保证担保合同》，为被担保人中原环保同生漯河水务有限公司(以下简称"漯河水务") 拟与债权人郑州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提供连带责任担保，担保金额 2000万元人民币。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人：伊川水务

  1、被担保人的名称：中原环保伊川水务有限公司

  2、成立日期：2012年3月31日

  3、注册地点：伊川县城关镇罗村

  4、法定代表人：李卫东

  5、注册资本：2000万元人民币

  6、主营业务：污水处理

  7、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系本公司的控股子公司。

  8、资产及财务状况：

  2014年度经审计的资产总额94149554.09元；负债总额72826367.34元（银行贷款0元，流动负债72826367.34元。）；净资产21323186.75元；营业收入10389807元；利润总额1584487.44元；净利润1584487.44元。

  截止2015年9月30日，资产总额91016589.85元；负债总额66834476.76元（银行贷款0元，流动负债66834476.76元）；净资产24182113.09元；营业收入9591086.33元；利润总额2858926.34元；净利润2858926.34元。

  （二）被担保人：开封同生水务

  1、被担保人的名称：中原环保开封同生工业水务有限公司

  2、成立日期：2011年9月8日

  3、注册地点：开封经济开发区黄龙园区内310国道西侧

  4、法定代表人：宋棃鹰

  5、注册资本：2000万元人民币

  6、主营业务：污水处理

  7、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系本公司的控股子公司。

  8、资产及财务状况：

  2014年度经审计的资产总额46368672.58元；负债总额25476798.09元（其中银行贷款总额21500000元、流动负债总额25476798.09元）；净资产20891874.49元；营业收入12720663.9元；利润总额2430346.45元；净利润1857069.12元。

  截止2015年9月30日，资产总额46,705,261.69元；负债总额23,684,938.83元（其中银行贷款0元、流动负债总额23,684,938.83）；净资产23020322.86元；营业收入8,456,148.29元；利润总额2,837,931.16元；净利润2,128,448.37元。

  （三）被担保人：漯河水务

  1、被担保人的名称：中原环保同生漯河水务有限公司

  2、成立日期：2010年8月4日

  3、注册地点：临颍县产业集聚区经一路中段

  4、法定代表人：杨洪亮

  5、注册资本：3000万元人民币

  6、主营业务：污水、污泥处理、中水利用等等。

  7、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系本公司的控股子公司。

  8、资产及财务状况：

  2014年度经审计的资产总额76563081.49元；负债总额40267668.51元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额40267668.51元）；净资产36295412.98元；营业收入12769830.00元；利润总额5040002.18元；净利润5040002.18元。

  截止2015年9月30日，资产总额72966748.38元；负债总额34814825.28元（其中银行贷款0元、流动负债总额34814825.28）；净资产38151923.1元；营业收入9242620.91元；利润总额4056510.12元；净利润4056510.12元。

  三、担保协议的主要内容

  1、为控股子公司伊川水务提供担保：此次担保的担保方式为连带责任保证；担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；担保金额 2000万元人民币。

  2、为控股子公司开封同生水务提供担保：此次担保的担保方式为连带责任保证；担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；担保金额 2000万元人民币。

  3、为控股子公司漯河水务提供担保：此次担保的担保方式为连带责任保证；担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；担保金额 2000万元人民币。

  四、董事会意见

  此次担保是为了支持本公司的控股子公司伊川水务、开封同生水务、漯河水务的健康快速发展。控股子公司自建成投产以来，经营状况良好，市场空间有待进一步开发，目前正处在发展期。

  董事会认为此次担保事项不会给本公司带来风险，被担保人具有完全偿债能力。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告发布日，本公司及控股子公司的担保总额合计16156万元；占公司最近一期经审计净资产的比例为13.9%；无逾期担保、涉及诉讼的担保等。

  六、其他

  本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

  特此公告

  中原环保股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月十九日