证券时报多媒体数字报

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-046

  广东韶能集团股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2015年10月8日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第十三次会议的通知，第八届董事会第十三次会议于2015年10月20日在公司18楼如期召开。应到董事九名，实到九名。董事陈来泉、肖南贵、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金，独立董事龚艳萍、陈明、向才菊出席本次会议，会议由董事长陈来泉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

  一、关于修改《公司章程》的议案(9票同意、0票反对、0票弃权)；

  《公司章程》第一百零七条原为：

  “董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。董事会设董事长一人，副董事长一至二人。”

  现修改为：

  “董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名。董事会设董事长一人，副董事长一至二人。”

  二、关于第八届董事会新增董事、独立董事候选人的议案(9票同意、0票反对、0票弃权)。

  公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司（下称“前海人寿”）提名陈琳为公司第八届董事会新增的董事候选人。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定：“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”，公司第八届董事会提名周燕为公司第八届董事会新增的独立董事候选人，独立董事候选人需呈送深圳证券交易所审核。（公司第八届董事会新增董事、独立董事候选人的简介附后）

  议案二以股东大会审议通过修改公司章程为前提条件。

  三、关于制订《关于合作控股投资的暂行规定》的议案(9票同意、0票反对、0票弃权)。

  第一、二项议案需提交公司股东大会审议通过，有关股东大会召开的具体事宜详见股东大会通知。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月20日

  附：董事（含独立董事）简历

  1、陈琳：女，43岁，大学本科学历。历任深圳市钜华投资发展有限公司总经理秘书，深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理，前海人寿保险股份有限公司监事会主席。现任深圳深业物流集团股份有限公司副总经理，前海人寿保险股份有限公司监事会主席。

  截止2015年10月20日，陈琳未持有公司股份；陈琳担任深圳深业物流集团股份有限公司副总经理、前海人寿保险股份有限公司监事会主席，其与公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、周燕：女，40岁，大学本科学历，律师。2009年6月至今在广东华商律师事务所工作，现为广东华商律师事务所的合伙人、律师，具有丰富的法律事务经验。

  截止2015年10月20日，周燕未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  广东韶能集团股份有限公司

  关于召开2015年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召开时间

  现场会议召开时间：2015年11月5日下午14:45

  互联网投票系统投票时间：2015年11月4日下午15:00至2015年11月5日下午15:00期间的任意时间。

  交易系统投票时间：2015年11月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

  （二）股权登记日：2015年10月29日

  （三）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

  （四）召集人：公司第八届董事会。

  （五）会议方式：

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （七）提示公告：公司将于2015年10月30日就本次临时股东大会发布提示公告。

  （八）会议出席对象：

  1、截至2015年10月29日（星期四）交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  （一）关于修改《公司章程》的议案；

  （二）关于第八届董事会新增董事、独立董事候选人的议案；

  上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。

  上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和证券时报的公告。

  注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  三、本次临时股东大会现场登记方法

  （一）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。

  （二）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

  （三）登记时间：2015年11月4日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

  （四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路16号13楼公司证券事务部。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360601 ；投票简称：韶能投票

  3、股东投票的具体程序

  （1）买卖方向为买入投票（“韶能投票”）。

  （2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，以1.00 元代表所需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  （4）对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

  （5）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置6-8位密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http:// wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东韶能集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月4日下午15:00至2015年11月5日下午15:00期间的任意时间。

  五、其它事项

  （一）出席相关股东会议现场会议的所有股东费用自理。

  （二）会议联系方式 联系人：沈玉村

  联系电话：0751-8153150

  传 真：0751-8535226

  地 址：广东省韶关市武江区沿江路16号

  邮 编：512026

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年10月20日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。

  本人或本单位对本次会议议案的投票意见：

  ■

  委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：

  委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托日期：

  委托人持有股数： 委托期限：