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河南辉煌科技股份有限公司 |
证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-052
河南辉煌科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“辉煌科技”)第五届董事会第十三次会议通知于2015年10月09日以电子邮件的方式送达给全体董事,会议于2015年10月20日(星期二)下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到董事5人,实到5人,会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李海鹰先生主持,会议审议通过了如下议案:
以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年第三季度报告全文及正文》
《2015年第三季度报告正文》(2015-054)详见2015年10月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年第三季度报告全文》(2015-055)详见2015年10月21日巨潮资讯网。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2015年10月21日
证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-053
河南辉煌科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知于2015年10月9日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2015年10月20日(星期二)下午15:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘宝利先生主持,与会监事经过认真讨论,审议表决通过了以下议案:
以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。
监事会认为:董事会编制和审核的公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告正文》(2015-054)详见2015年10月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年第三季度报告全文》(2015-055)详见2015年10月21日巨潮资讯网。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
监 事 会
2015年10月21日
本版导读:
河南辉煌科技股份有限公司2015第三季度报告 | 2015-10-21 | |
河南辉煌科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 | 2015-10-21 | |
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