证券时报多媒体数字报

  股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-088

  通威股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通威股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第十六次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

  一、本次会议的会议通知于2015年10月22日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

  二、本次会议以通讯方式于2015年10月22日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

  三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

  四、本次会议形成的决议如下：

  审议《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。

  公司于2015年10月21日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月21日召开的2015年第87次工作会议审核，公司本次重大资产重组事项未获得通过（详见公司于2015年10月22日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》）。对此，公司董事会高度重视，公司一直致力于农牧板块特别是水产饲料业务的发展，并长期处于行业领先地位，光伏新能源业务与公司原有主营业务的有效结合符合国家政策导向及公司利益提升，是公司未来战略发展方向，公司对此具有充分的信心及实施能力。

  本次重大资产重组事项的实施有利于提升公司差异化核心竞争力，保障公司长期可持续发展，符合公司和全体股东利益。因此，根据相关法律法规要求,公司董事会决定继续推进相关重组事宜，但截至目前，公司尚未确定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  通威股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十三日