证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、 召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年10月22日14:30

  （2）网络投票时间为：2015年10月21日～2015年10月22日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月22日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年10月21日15:00—2015年10月22日15:00期间的任意时间。

  2、 现场会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦16楼会议室

  3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  4、 召集人：董事会

  5、 主持人：董事长田俊彦先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  （二）会议出席情况

  1、 股东出席情况：

  现场出席本次会议和参与网络投票表决的股东（及授权代表）共计33人，代表股份167,193,488股，占公司有表决权股份总数的72.5037 %。

  （1）内资股股东出席情况：

  出席会议的内资股股东（及授权代表）共计1人，代表股份119,420,000股，占公司有表决权股份总数的51.7866%。

  （2）流通股（B股）股东出席情况：

  出席现场会议的流通股股东（及授权代表）32人，代表股份47,773,488股，占公司有表决权股份总数的20.7170%。

  通过网络投票的流通股股东（及授权代表）0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  （3） 中小股东出席情况

  出席会议的中小股东（指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）（及授权代表）31人，代表股份1,883,488股，占公司有表决权股份总数的0.8168%。

  2、 其他人员出席情况

  公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议和表决情况如下：

  （一）《关于向控股子公司宝湾物流控股有限公司提供担保的议案》

  ■

  表决结果：通过。

  （二）《关于授权管理层在三十八亿元人民币（或等值外币）额度内融资的议案》

  ■

  表决结果：通过

  （三）《关于修订<公司章程>的议案》

  本项为特别决议案，应经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  具体表决情况如下：

  ■

  表决结果：通过

  （四）《关于中国汇通（香港）有限公司向南山开发（香港）有限公司借款贰亿壹仟万元人民币延期的关联交易议案》

  内资法人股股东系本次关联交易的关联股东，其11,942万股回避表决；其余为流通股B股股东，均系非关联股东。

  ■

  表决结果：通过

  （五）《关于放弃中开财务有限公司20%股权优先购买权的关联交易议案》

  内资法人股股东系本次关联交易的关联股东，其11,942万股回避表决；其余为流通股B股股东，均系非关联股东。

  ■

  表决结果：通过

  （六）《关于为路凯包装设备租赁（上海）有限公司提供定制仓储服务的关联交易议案》

  内资法人股股东系本次关联交易的关联股东，其11,942万股回避表决；其余为流通股B股股东，均系非关联股东。

  ■

  表决结果：通过

  修订后的《深圳赤湾石油股份有限公司章程》全文请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  上述议案详细内容请见2015年9月26日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告。

  三、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：熊洁、李霞

  3、结论性意见：贵公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二〇一五年十月二十三日