证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根妹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  1、合并资产负债表项目的重大变动说明

  报告期末，合并资产负债表项目占总资产比例与上年同期相比无重大变动。

  2、合并利润表项目的重大变动说明

  ■

  报告期内，财务费用较上年同期下降63.72%，主要系本期银行借款减少，因而相应的减少了利息支出，同时募集资金存款利息增加，综合使得财务费用下降；营业外支出较上年同期增加273.97%，主要系设备等固定资产处置损失所致；所得税费用较上年同期增加33.04%，主要系利润总额增加所致；营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加47.39%、39.33%、40.69%、31.32%，主要系经营规模扩大、财务费用减少以及理财产品收益增加所致。少数股东损益较上年同期减少37.79%，主要系非全资子公司亏损减少所致。

  3、合并现金流量表项目的重大变动说明

  ■

  报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.26%，主要系销售回款、出口退税及开具银行承兑汇票保证金到期收回收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加523.97%，主要系本期使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3392.83%，主要系偿还银行借款所致；综合使得现金及现金等价物净增加额较上年同期减少7853.58%。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  三、对2015年度经营业绩的预计

  2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  四、证券投资情况

  公司报告期不存在证券投资。

  五、持有其他上市公司股权情况的说明

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  浙江世宝股份有限公司

  董事长：张世权

  2015年10月26日

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-078

  浙江世宝股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年10月23日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2015年10月8日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事汤浩瀚、朱颉榕、张世忠、张洪智、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议《浙江世宝2015年第三季度未经审计财务报告》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议《浙江世宝2015年第三季度报告全文、报告正文及业绩公告》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司2015年第三季度报告全文及报告正文于2015年10月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文同时刊登在2015年10月26日的《证券时报》。

  另外，公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见刊登在2015年10月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三）审议《修订浙江世宝股份有限公司审核委员会职权范围》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经修订的《浙江世宝股份有限公司审核委员会职权范围》于2015年10月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司董事会

  2015年10月26日

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-079

  浙江世宝股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2015年10月23日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2015年10月8日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议《浙江世宝2015年第三季度未经审计财务报告》。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议《浙江世宝2015年第三季度报告全文、报告正文及业绩公告》并发表专项核查意见。

  经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2015年第三季度报告全文、报告正文及业绩公告。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  公司第五届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司监事会

  2015年10月26日