证券时报多媒体数字报

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  证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0114

  林州重机集团股份有限公司关于召开

  2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  股东大会召开时间：２０１５年１１月１１日（星期三）下午１４：００

  股东大会召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

  股东大会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  一、会议召开的基本情况

  林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开２０１５年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的基本情况公告如下：

  （一）本次股东大会的召开时间

  现场会议时间为：２０１５年１１月１１日（星期三）下午１４：００；

  网络投票时间为：２０１５年１１月１０日—２０１５年１１月１１日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年１１月１１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年１１月１０日１５：００至２０１５年１１月１１日１５：００期间的任意时间；

  （二）股权登记日：２０１５年１１月６日（星期五）；

  （三）现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参加会议的方式：

  股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  （七）会议出席对象：

  １、凡２０１５年１１月６日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能出席现场会议的，可授权代理人出席（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  ２、公司董事、监事及高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会审议事项

  （一）审议《关于为辽宁通用煤机装备制造股份有限公司提供关联担保的议案》（第三届董事会第二十一次会议审议通过）。

  （二）审议《关于新增２０１５年度日常关联交易预计额度的议案》（第三届董事会第二十一次会议审议通过）。

  （三）审议《关于增加与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司互保额度的议案》。

  以上议案应以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。同时需要对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记方式：

  １、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

  ２、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

  ３、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

  ４、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （二）登记时间：２０１５年１１月１０日（上午７：３０－１１：３０、下午１３：３０－１７：３０）。

  （三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部

  信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样

  通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口西北

  （四）邮政编码：４５６５６１

  （五）会议联系人：曹庆平、常兴华

  （六）联系电话：０３７２－３２６３５６６、０３７２－３２６３６８６

  传真号码：０３７２－３２６３５６６

  （七）其他事项：

  １、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

  ２、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的程序

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１１月１１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

  ２、投票代码：３６２５３５；投票简称：林重投票；

  ３、股东投票的具体程序

  第一步：输入买入指令；

  第二步：输入证券代码：３６２５３５；

  第三步：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。总议案对应申报价格１００元，代表一次性对投票的议案进行投票表决。每一议案应以相应的价格分别申报，具体详见下表：

  ■

  第四步：在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  第五步：确认投票委托完成。

  ４、计票规则

  （１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

  （２）股东对总议案的表决包括对议案一至议案三的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案三分项表决，以总议案表决为准；如股东先对议案一至议案三进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案三的分项表决为准。

  （３）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （４）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码在申报五分钟后方可使用。

  服务密码激活后长期有效，参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，申报五分钟后注销，注销后可重新申领，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“林州重机集团股份有限公司２０１５年第三次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年１１月１０日下午１５：００至２０１５年１１月１１日下午１５：００期间的任意时间。

  特此公告。

  林州重机集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年十月二十七日

  附件：

  林州重机集团股份有限公司

  股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席林州重机集团股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人证券账户号：

  委托人持有股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托书有效期限：

  委托日期：

  附注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖章位公章。

  证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2015-0105

  林州重机集团股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于２０１５年１０月２４日上午９时在公司九楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于２０１５年１０月１４日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

  １、审议通过了《２０１５年第三季度报告》。

  具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司２０１５年第三季度报告全文及其正文》（公告编号：２０１５－０１０７）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ２、审议通过了《关于向焦作市商业银行续申请综合授信业务的议案》。

  因公司在焦作市商业银行的综合授信业务到期，根据业务需要，同意继续向上述银行申请办理不超过１２，０００万元的综合授信业务，期限一年。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ３、审议通过了《关于参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司股东同比例减资的议案》。

  为适应合资企业经营规模，整合和优化公司对外投资，降低管理成本，提高资金使用效率。同意参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司原股东所持股份按３０％的比例同比例减资。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司股东同比例减资的公告》（公告编号：２０１５－０１０８）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ４、审议通过了《关于拟与广东国坤财子金基金管理有限公司合伙设立产业基金并参股广州瑞松科技有限公司的议案》。

  同意公司与广东国坤财子金基金管理有限公司合伙设立产业基金并参股广州瑞松科技有限公司，以推动公司向高端智能装备制造、工业机器人等方向的战略转型。并授权公司董事长全权负责推进本次合作的一切相关事项。公司将根据本次合作进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于拟与广东国坤财子金基金管理有限公司合伙设立产业基金并参股广州瑞松科技有限公司的公告》（公告编号：２０１５－０１０９）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ５、审议通过了《关于与浙江星时达信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心共同出资设立合资公司的议案》。

  同意公司与浙江星时达信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心共同出资设立北京天宫空间应用技术有限公司（暂定名），以提升公司新产品研发能力、拓展公司产品的市场知名度及品牌影响力，推动公司涉足科技领域及科技成果的产业化发展。并授权公司董事长全权负责推进本次合作的一切相关事项。

  具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于拟与浙江星时达信息科技有限公司和中国科学院空间应用工程与技术中心共同出资设立合资公司的公告》（公告编号：２０１５－０１１０）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ６、审议通过了《关于投资设立基金管理公司的议案》。

  同意公司投资设立基金管理公司，实施并服务好公司发展战略，储备更多并购标的，整合相关产业资源。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于投资设立基金管理公司的公告》（公告编号：２０１５－０１１１）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ７、审议通过了《关于拟与东英金融集团有限公司签订战略合作协议的议案》。

  同意公司与东英金融集团有限公司签订《战略合作协议》，就金融合作、产业链金融延伸、金融资源整合、区域优势互补和投融资等领域开展合作。并授权公司董事长全权负责推进本次合作的一切相关事项。公司将根据本次合作进展情况及时履行信息披露义务。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ８、审议通过了《关于拟参与滑县农村信用合作联社增资扩股组建农商银行的议案》。

  同意公司参与滑县农村信用合作联社增资扩股并组建农商银行。并授权公司董事长全权负责推进本次合作的一切相关事项。公司将根据本次合作进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于拟参与滑县农村信用合作联社增资扩股组建农商银行的公告》（公告编号：２０１５－０１１２）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  ９、审议通过了《关于增加与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司互保额度的议案》。

  同意公司增加与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司互保额度，在原《互保协议》的额度基础上变更为：汇通控股为林州重机提供的担保额度增加人民币伍亿元，林州重机为汇通控股提供的担保额度增加人民币柒亿元，即双方互保额度为不超过人民币壹拾亿元，担保方式均为连带责任保证，担保期限为五年。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于增加与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司互保额度的公告》（公告编号：２０１５－０１１３）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  １０、审议通过了《关于召开２０１５年第三次临时股东大会的议案》。

  同意公司召开２０１５年第三次临时股东大会。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于召开２０１５年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１５－０１１４）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  林州重机集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  林州重机集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十月二十七日